Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd — Capital/Financing Update 2015

Sep 17, 2015

证券代码： 002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临 2015-037

山东东方海洋科技股份有限公司 第五届监事会 2015 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第五届监事会 2015 年第一次临时会议于 2015 年 9 月 15 日以电话、 传真及邮件等形式通知全体监事，于 2015 年 9 月 16 日以通讯方式召开，应参 加监事 5 人，实际参加审议及表决监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于认购对象自愿延长所认购的本次非公开发行股票限售 期暨修订公司非公开发行 A 股股股票方案的议案》

公司于 2015 年 4 月 16 日召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟向山东东方海 洋集团有限公司、北京盛德玖富投资管理有限公司、朱春生先生、李北铎先生和 车志远先生非公开发行 A 股股票不超过 10,000 万股（含 10,000 万股），扣除发 行费用后的募集资金净额用于偿还银行贷款、短期融资券及补充公司流动资金。

基于对公司未来发展的信心和支持，本次非公开发行认购对象自愿延长所认 购的非公开发行股票限售期由 36 个月至 60 个月。根据公司 2015 年第一次临时 股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股 票相关事宜的议案》的授权，对非公开发行相关事项做相应调整，关联监事朱春 生回避表决，议案逐项表决，具体情况如下：

调整前方案：

（七）发行股票的限售期

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本次向特定对象发行股票的限售期为 36 个月，限售期自本次发行结束之日 起计算。

调整后方案：

（七）发行股票的限售期

本次向特定对象发行股票的限售期为 60 个月，限售期自本次发行结束之日 起计算。

其他内容不变。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于 < 公司 2015 年非公开发行股票预案（修订稿） > 的议案》 关联监事朱春生回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2015 年非公开发行股票预案（修订稿）全文详见公司指定信息披露媒体巨 潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

三、审议批准《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议补充 协议书（一）的议案》

公司拟向山东东方海洋集团有限公司等 5 名特定对象非公开发行股票。公司 拟定了与山东东方海洋集团有限公司等 5 名特定投资者分别签署的《附条件生效 的股份认购协议补充协议书（一）》。

关联监事朱春生回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《股份认购协议补充协议书（一）》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

监事会

2015 年 9 月 17 日

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