Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd — Board/Management Information 2023

Nov 30, 2023

证券代码： 002086 证券简称： *ST 东洋 公告编号： 2023-139

山东东方海洋科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议 于 2023 年 11 月 30 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事，会议定于 2023 年 11 月 30 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。会议的召 集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事长（代行）黄治华先生 召集并主持。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：

一、审议通过《关于与绿叶投资集团有限公司签订<债务重组与化解协议>暨关 联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行重整，为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金 占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组与化解协议》来化解债务风险， 从而降低公司经营风险，改善财务状况，促进重整工作，推进公司重整程序顺利进 行，并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与绿叶投资集团有 限公司签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事车志远回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

二、审议通过《关于与中国信达资产管理股份有限公司山东省分公司签订<债 务重组协议>暨关联交易的议案》

鉴于公司目前正在进行重整，为有效解决公司存在的原控股股东非经营性资金 占用问题，化解债务风险，公司决定签订《债务重组协议》来化解债务风险，从而

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降低公司经营风险，改善财务状况，促进重整工作，推进公司重整程序顺利进行， 并有效解决原控股股东非经营性资金占用问题。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与中国信达资产管 理股份有限公司山东省分公司签订<债务重组协议>暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

关联董事车志远回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

三、审议通过《关于召开公司2023 年第三次临时股东大会的议案》

根据规定公司需将对此次董事会审议的《关于与绿叶投资集团有限公司签订< 债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》《关于与中国信达资产管理股份有限公 司山东省分公司签订<债务重组协议>暨关联交易的议案》《关于与中国农业银行股 份有限公司烟台莱山支行签订<债务重组与化解协议>暨关联交易的议案》提交股东 大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023 年第三次 临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。获得通过。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司 董事会

二〇二三年十二月一日

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