Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Dec 28, 2021

证券代码： 002086 证券简称： ST 东洋 公告编号： 2021-094

山东东方海洋科技股份有限公司

第七届董事会 2021 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年 第七次临时会议于 2021 年 12 月 24 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事， 于 2021 年 12 月 27 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及表决董 事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由董事唐积 玉先生召集并主持。会议以通讯表决方式审议以下议案：

一、审议通过《关于增补非独立董事候选人的议案》

经董事会审议，同意刘立华、燕夕子担任公司第七届董事会董事，任期与本届 董事会任期一致，该事项不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。

独立董事意见：上述提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经 审查公司董事会提供的该董事候选人的相关资料，未发现有《公司法》第一百四十 七条规定的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形， 该董事的任职资格不违背相关法律、法规和《公司章程》的禁止性规定。同意向公 司股东大会推荐该董事候选人。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事车轼先生、于深基先 生回避表决。

该议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《推选董事赵玉山先生代行董事长职责的议案》

经董事会审议，同意选举董事赵玉山先生代为履行公司董事长职责，期限自本 次董事会决议日起至新任董事长聘任日止。

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表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事赵玉山先生回避表决。

三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意于 2022 年 1 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东 大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十九日

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