Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 16, 2021

证券代码： 002086 证券简称： *ST 东洋 公告编号： 2021-016

山东东方海洋科技股份有限公司

第七届监事会 2021 年第二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2021 年 第二次临时会议通知于 2021 年 3 月 8 日以电话、传真及邮件等形式通知全体监 事，会议定于 2021 年 3 月 15 日以通讯方式召开，应参加监事 5 人，实际参加审 议及表决监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会 议由监事会主席于善福先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于变更业绩承诺补偿义务人暨拟签订 < 债务转移三方协议 书 > 的议案》

经审核，监事会认为：本次拟签订《债务转移三方协议书》，业绩承诺补 偿义务人由李兴祥变更为烟台宝崴商贸有限公司事项合法合规，符合《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市 公司承诺及履行》的相关规定，该事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在 损害公司及其他股东的利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

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