Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 29, 2021

证券代码： 002086 证券简称： *ST 东洋 公告编号： 2021-005

山东东方海洋科技股份有限公司

第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年 第一次临时会议于 2021 年 1 月 26 日以电话、传真及邮件等形式通知全体董事， 会议定于 2021 年 1 月 29 日以通讯方式召开，应参加董事 9 人，实际参加审议及 表决董事 9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议由 董事长车轼先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资 金承诺的议案》

鉴于公司控股股东正与相关方就相关合作事宜进行深入沟通、洽谈协商，基 于上述事实并根据事项进展，同意控股股东将归还上市公司非经营性占用资金承 诺期限延期至 2021 年 4 月 23 日前。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详细内容请见公司刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会 2021 年 第一次临时会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，董事车轼先生、赵玉山先生、于深基先 生、车志远先生回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东延期履行归还 上市公司非经营性占用资金承诺的公告》（公告编号：2021-007）。

二、审议通过《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》

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详细内容请见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2021 年第一 次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司 董事会

2021 年 1 月 30 日

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