Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 29, 2021

证券代码： 002086 证券简称： *ST 东洋 公告编号： 2021-006

山东东方海洋科技股份有限公司

第七届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会 2021 年 第一次临时会议通知于 2021 年 1 月 26 日以电话、传真及邮件等形式通知全体监 事，会议定于 2021 年 1 月 29 日以通讯方式召开，应参加监事 5 人，实际参加审 议及表决监事 5 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会 议由监事会主席于善福先生召集并主持。会议以通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资 金承诺的议案》

公司监事会认为：本次控股股东延期履行归还上市公司非经营性占用资金承 诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、 收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，该事项的审议、决策程序符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 不存在损害公司及其他股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议，监事于善福先生回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

监事会

2021 年 1 月 30 日

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