Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Dec 27, 2012

证券代码： 002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临 2012-021

山东东方海洋科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第十一次会议通知于 2012 年 12 月 16 日以电子邮件、传 真、电话方式通知全体董事，会议于 2012 年 12 月 27 日上午 10:00 在公司会议 室召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长车轼先生主持，监事 和部分高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

审议通过《关于控股股东与本公司洽谈工程项目用海事宜的议案》

此议案涉及关联交易，关联董事车轼先生回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案详细内容如下：

本公司近日接到控股股东山东东方海洋集团有限公司（以下简称集团公司） 的项目开发意向，拟与公司洽谈 “ 关于山东海阳龙栖城工程项目用海 ” 的事宜。

为贯彻落实省委省政府提出的 “ 打造山东半岛蓝色经济区，实施集中集约用 海 ” 和建设 “ 两城七区 ” 九大核心区的会议精神，集团公司与海阳市人民政府合作， 联合开发海阳市丁字湾海域。根据 “ 海阳丁字湾海洋文化旅游产业聚集区 ” 的规 划，拟在海阳市开发以海上休闲旅游和海上生态人工岛为特色的 “ 山东海阳龙栖 城项目 ” （以下简称龙栖城项目）。

本公司目前正在运营的 “ 山东省海阳市辛安浅海增养殖项目 ” （以下简称海阳 养殖项目）用海位置部分与集团公司用海规划重叠，该项目为公司 2008 年非公 开发行股票募集资金投资项目之一，投资额 14,500 万元，已于 2010 年投入完 毕。

目前，集团公司正与本公司进行商谈，鉴于龙栖城项目是否能够确认实施尚

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未确定，在此对投资者作出特别提示，敬请广大投资者注意风险：

龙栖城项目如实施，将涉及公司海阳养殖项目所在海域的后续使用，该项目 将中止运营，该项目所涉及海域使用权处置方法（包括但不限于资产评估价值、 补偿金确认标准、资产置换方式等），公司董事会将按照关联交易及重大事项等 相关规定及时披露该事项后续进展情况。

龙栖城项目如不实施，公司海阳养殖项目将仍正常运营。

公司所有公开披露的信息均以在指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮网（ www.cninfo.com.cn ）刊登为准。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 28 日

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