Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Oct 27, 2012

证券代码： 002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临 2012-018

山东东方海洋科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第十次会议通知于 2012 年 10 月 15 日以电子邮件、传真、 电话方式通知全体董事，会议于 2012 年 10 月 25 日上午 10 ： 00 在公司会议室 召开。会议应参加董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长车轼先生主持，监 事和部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 规定。会议以举手表决方式审议并通过以下议案：

一、审议通过《公司 2012 年第三季度报告》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司债务融资工具信息披露事务管理制度》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

制度全文见公司刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《山东东方海洋 科技股份有限公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

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