Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

山东东方海洋科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议

独立董事对相关事项发表的独立意见

一、关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案

公司拟继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司2012 年度会计 报表审计工作。2011 年支付该所审计费用35 万元。

同意继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司2012 年度的财务审 计机构。公司支付给该所的审计费用是合理的。该议案需提交公司年度股东大会 审议批准。

二、关于公司董事、监事报酬的议案

公司拟定2011 年度公司独立董事每人每年津贴6 万元，公司董事、监事根 据所任职务领取薪酬。

公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况，同意公司按上述 方案发放2011 年度董事、监事报酬及津贴。该议案需提交公司年度股东大会审 议批准。

三、关于公司高级管理人员报酬的议案

2011 年度公司高级管理人员年薪定为10-12 万元。

公司制定的2011 年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况，同意公司按 上述方案发放2011 年度公司高级管理人员薪酬。

四、公司2011 年度内部控制自我评价报告

公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较 为合理的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》的要求，并且得到了有 效的执行。公司的内部控制机制较为完善，能够有效实施。

五、关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保 的议案

鉴于烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效 率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自2012 年7 月1 日起为山海食

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品流动资金贷款和贸易融资提供不超过6,000 万元额度的担保，担保期限一年。

山东东方海洋科技股份有限公司独立董事

张荣庆 张桂庆 徐景熙

2012 年3 月27 日

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