Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd — Board/Management Information 2012

Mar 29, 2012

证券代码： 002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临 2012-003

山东东方海洋科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司第四届董事会第七次会议通知于 2012 年 3 月 17 日以电子邮件、传真、 电话方式通知全体董事，会议于 2012 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司会议室召开。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长车轼先生主持，监事和部分 高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以举手表决方式审议并通过如下决议：

一、审议通过《公司 2011 年度董事会工作报告》

该报告需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《公司 2011 年度财务决算报告》

该报告需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

三、审议通过《公司 2011 年度利润分配预案》

2011 年度利润分配预案为：以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 24,385 万股 为基数，向全体股东每十股派发现金 2 元（含税），不送红股，不进行资本公积 金转增股本。

上述分配预案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

公司拟继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所担任公司 2012 年度会计

报表审计工作。 2011 年支付该所审计费用 35 万元。

独立董事意见：同意继续聘请山东天恒信有限责任会计师事务所为公司

2012 年度的财务审计机构。公司支付给该所的审计费用是合理的。

• 该议案需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》

公司拟定 2011 年度公司独立董事每人每年津贴 6 万元，公司董事、监事根 据所任职务领取薪酬。

独立董事意见：公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况， 同意公司按上述方案发放 2011 年度董事、监事报酬及津贴。

该议案需提交公司年度股东大会审议决定。

公司董事、监事 2011 年度领取薪酬情况如下：

姓名	职务	性 别	任职起止日期	报告期内从公司 领取的报酬总额 （万元）	是否在股东单位或 其他关联单位领取 报酬、津贴
车轼	董事长	男	2010.12.5-2013.12.4	12.00	否
赵玉山	副董事长兼副总经理	男	2010.12.5-2011.5.6	5.00	是
李存明	董事兼总经理	男	2010.12.5-2013.12.4	12.00	否
战淑萍	董事、副总经理兼财务总监	女	2010.12.5-2013.12.4	10.00	否
韩文健	董事	男	2010.12.5-2013.12.4	-	是
于深基	董事	男	2010.12.5-2013.12.4	-	是
丛义周	董事兼副总经理	男	2010.12.5-2013.12.4	10.00	否
张荣庆	独立董事	男	2010.12.5-2013.12.4	6.00	否
张桂庆	独立董事	男	2010.12.5-2013.12.4	6.00	否
徐景熙	独立董事	男	2010.12.5-2013.12.4	6.00	否
于善福	监事会主席	男	2010.12.5-2013.12.4	5.00	否
唐积玉	监事	男	2010.12.5-2013.12.4	-	是
于克兴	监事	男	2010.12.5-2013.12.4	-	是
马兆山	监事	男	2010.12.5-2013.12.4	5.00	否
曲善村	监事	男	2010.12.5-2013.12.4	4.00	否

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议批准《关于公司高级管理人员报酬的议案》

2011 年度公司高级管理人员年薪定为 10-12 万元。

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独立董事意见：公司制定的 2011 年高级管理人员报酬方案符合公司实际情

况，同意公司按上述方案发放 2011 年度公司高级管理人员薪酬。

公司高级管理人员 2011 年度领取薪酬情况如下：

姓名	职务	性 别	任职起止日期	报告期内从公司 领取的报酬总额 （万元）	是否在股东单位 或其他关联单位 领取报酬、津贴
赵玉山	副董事长兼副总经理	男	2010.12.5-2011.5.6	5.00	是
李存明	董事兼总经理	男	2010.12.5-2013.12.4	12.00	否
战淑萍	董事、副总经理兼财务总监	女	2010.12.5-2013.12.4	10.00	否
于德海	副总经理兼董事会秘书	男	2010.12.5-2013.12.4	10.00	否
于春松	副总经理	男	2010.12.5-2013.12.4	10.00	否
丛义周	董事兼副总经理	男	2010.12.5-2013.12.4	10.00	否

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议批准《会计师事务所从事公司 2011 年度审计工作的总结报告》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

八、审议批准《公司 2011 年度内部控制自我评价报告》

独立董事意见：公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公 司实际情况的、较为合理的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》的要 求，并且得到了有效的执行。公司的内部控制机制较为完善，能够有效实施。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

九、审议通过《关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融 资提供担保的议案》

同意公司自 2012 年 7 月 1 日起，为烟台山海食品有限公司流动资金贷款 和贸易融资提供最高限额不超过 6,000 万元额度的担保，担保期限一年。

独立董事意见：鉴于公司全资子公司烟台山海食品有限公司目前流动资金 仍处于紧张状态，为提高决策效率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司 自 2012 年 7 月 1 日起为山海食品流动资金贷款和贸易融资提供不超过 6,000 万 元额度的担保，担保期限一年。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》

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和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司为烟台山海食品有限公司流动资金 贷款和贸易融资提供担保的公告》（临 2012-005 ）。

十、审议批准《 < 内幕信息知情人登记管理制度 > 修正案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案详细内容见附件 1 ，制度全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。 十一、审议批准《 < 董事会提名委员会工作细则 > 修正案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案详细内容见附件 2 ，制度全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

十二、审议批准《 < 董事会战略委员会工作细则 > 修正案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案详细内容见附件 3 ，制度全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

十三、审议《关于制定 < 外部信息使用人管理制度 > 的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 制度全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 。

十四、审议通过《公司 2011 年度报告及年报摘要》

需提交公司年度股东大会审议批准。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2011 年度报告全文详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn ； 2011 年度报告摘要 刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网《公司 2011 年度报告摘要》（临 2012-002 ）。

十五、审议通过《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨

潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司关于召开 2011 年度股东大会的通知》 （临 2012-006 ）。

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司董事会 2012 年 3 月 29 日

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附件 1 、《内幕信息知情人登记管理制度》修正案

一、原制度第一章第三条

公司董事长为内幕信息管理工作第一责任人，董事会秘书为内幕信息管理工 作主要责任人，负责管理内幕信息事务，包括建立内幕信息管理制度、接待来访、 回答咨询等。公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案 的日常办事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻 媒体、股东的接待、咨询、服务工作。

修改为：

公司董事长为内幕信息管理工作主要责任人；董事会秘书负责办理公司内幕 信息知情人的登记入档事宜；公司监事会负责对内幕信息知情人登记管理制度实 施情况进行监督。

公司证券部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办 事机构，统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股 东的接待、咨询、服务工作。

二、原制度第三章第九条

内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于知情人的姓名、职务、身份 证号、证券账户、工作单位、知悉的内幕信息、知悉的途径及方式、知悉的时间、 保密条款。

增加第二款、第三款，现修改为：

内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于知情人的姓名、职务、身份 证号、证券账户、工作单位、知悉的内幕信息、知悉的途径及方式、知悉的时间、 保密条款。

公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事 项，除填写上市公司内幕信息知情人档案外，还应当制作重大事项进程备忘录， 内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名 单、筹划决策方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。

行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政部门的要求做 好登记工作。公司在披露前按照相关法律政策要求需经常性向相关行政管理部门 报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内

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幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的 时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及行政管理部门时，公司应当按照一事一 记的方式在知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知 悉内幕信息的时间。

三、原制度第三章第十二条

公司证券部应做好内幕信息知情人档案管理，登记备案材料至少保存三年以 上。

修改为：

公司证券部应做好内幕信息知情人档案管理，登记备案材料至少保存 十 年以 上。

其他条款不变。

附件 2 、《董事会提名委员会工作细则》修正案

原细则第五章十一条 提名委员会会议每年至少召开一次会议，并于会议召 开前 7 天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其 他一名独立董事委员主持。

现修订为：

提名委员会会议每年召开次数根据公司董事会需审议议案审核程序做具体 安排，并于会议召开前 7 天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不 能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。 其他条款不变。

附件 3 、《董事会战略委员会工作细则》修正案

原细则第五章十二条 战略委员会会议每年至少召开一次会议，并于会议召

开前 7 天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其 他一名独立董事委员主持。

现修订为：

战略委员会会议每年召开次数根据公司董事会需审议议案审核程序做具体 安排，并于会议召开前 7 天须通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不

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能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。 其他条款不变。

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