Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd — AGM Information 2014

Apr 18, 2014

山东东方海洋科技股份有限公司

第五届董事会第二次会议

独立董事对相关事项发表的独立意见

一、公司2013 年度利润分配预案

公司董事会拟定的2013 年利润分配预案为：公司2013年度不分配现金红利， 不送股且不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润加以前年度滚存的未分配 利润暂用于公司滚动发展。

鉴于公司日常运营过程中流动资金需求量较大，为保持公司持续健康发展， 同意董事会拟定的2013 年度利润分配预案。上述分配预案需提交公司年度股东 大会审议批准。

二、关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案

公司拟继续聘请中天运会计师事务所有限公司担任公司2014 年度会计报表 审计工作。2013 年支付该所审计费用40 万元。

同意继续聘请中天运会计师事务所有限公司为公司2014 年度的财务审计机 构。公司支付给该所的审计费用是合理的。该议案需提交公司年度股东大会审议 批准。

三、关于公司董事、监事报酬的议案

公司拟定2013 年度公司独立董事每人每年津贴6 万元，公司董事、监事根 据所任职务领取薪酬。

公司制定的董事、监事报酬及津贴方案符合公司实际情况，同意公司按上述 方案发放2013 年度董事、监事报酬及津贴。该议案需提交公司年度股东大会审 议批准。

四、关于公司高级管理人员报酬的议案

2013 年度公司高级管理人员年薪定为18-24 万元。

公司制定的2013 年高级管理人员报酬方案符合公司实际情况，同意公司按

上述方案发放2013 年度公司高级管理人员薪酬。

五、公司2013 年度内部控制自我评价报告

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公司基本建立了一套与公司财务信息相关的、符合目前公司实际情况的、较 为合理的内部控制制度，符合《企业内部控制基本规范》的要求，并且得到了有 效的执行。公司的内部控制机制较为完善，能够有效实施。

六、关于公司为烟台山海食品有限公司流动资金贷款和贸易融资提供担保

的议案

鉴于烟台山海食品有限公司目前流动资金仍处于紧张状态，为提高决策效 率，使该公司经营活动健康有序进行，同意公司自2014 年7 月1 日起为山海食 品流动资金贷款和贸易融资提供不超过8,000 万元额度的担保，担保期限一年。

山东东方海洋科技股份有限公司独立董事

李家强 刘保玉

徐景熙

2014 年4 月17 日

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