Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd — AGM Information 2008

Mar 17, 2008

证券代码： 002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临 2008-011

山东东方海洋科技股份有限公司 2007 关于召开 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会定于 2008 年 4 月 8 日召开公司 2007 年度股东大会，有关具体 事项通知如下：

• 一、会议召集人、时间、地点和会议方式

  • 会议召集人：公司董事会

  • 会议时间：2008 年 4 月 8 日上午 9:00

会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号公司会议室

会议方式：现场记名投票表决方式

二、会议议题

• （一）审议《公司 2007 年度董事会工作报告》

• （二）审议《公司 2007 年度监事会工作报告》

• （三）审议《公司 2007 年度财务决算报告》

• （四）审议《公司 2007 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案》

• （五）审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

• （六）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》

• （七）审议《关于继续为烟台山海食品有限公司流动资金贷款提供担保的议 案》

• （八）审议《公司设立董事会各专门委员会的议案》

• （九）审议《公司章程修正案》

• （十）审议《〈公司独立董事工作制度〉修正案》

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2007 （十一）审议《公司 年年度报告及年报摘要》

公司独立董事张桂庆先生、李家强先生、吴国芝女士将在会上分别作公司独 立董事年度述职报告。

上述议题详细内容参见公司 2008 年 1 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的第三届董事会第 二次会议相关公告。

三、股权登记日： 2008 年 3 月 31 日

四、参加会议人员：

（一）截至 2008 年 3 月 31 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议；不能亲自出席会议 的股东，可授权他人出席会议，被授权人不必为本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

五、参会股东的会议登记办法：

（一）登记时间：2008 年 4 月 7 日（上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） （二）登记方式：

法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书 或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份 证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、持股凭证、 授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面 24 信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前 小时送达或传真至 公司证券部。

（三）登记地点及会议咨询：

“ ” 信函登记地址：公司证券部。信函上请注明 股东大会 字样。 通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号

邮政编码：264003

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联系电话：0535-6729111

传 真：0535-6729055

六、其他事项：

会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会 2008 年 3 月 18 日

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