Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co., Ltd — AGM Information 2007

Apr 28, 2007

证券代码： 002086 证券简称：东方海洋 公告编号：临 2007-010

山东东方海洋科技股份有限公司

关于召开 2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会定于 2007 年 5 月 25 日召开公司 2006 年度股东大会，有关具 体事项如下：

会议召集人、时间、地点和会议方式：

• 一、会议召集人：公司董事会

会议时间： 2007 年 5 月 25 日上午 9:00

会议地点：烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号公司会议室

• 会议方式：现场记名投票表决方式

二、会议议题：

• （一）审议《公司 2006 年度董事会工作报告》

• （二）审议《公司 2006 年度监事会工作报告》

• （三）审议《公司 2006 年度财务决算报告》

• （四）审议《公司 2006 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

• （五）审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

• （六）审议《关于公司董事、监事报酬的议案》

• （七）审议《关于变更公司经营范围的议案》

• （八）审议《公司设立董事会各专门委员会的议案》

• （九）审议《关于为烟台山海食品有限公司授信贷款提供担保的议案》

• （十）审议《公司章程修正案》

• （十一）审议《公司 2006 年年度报告及年报摘要》

上述议题详细内容参见公司第二届董事会第十四次会议相关公告。

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三、股权登记日： 2007 年 5 月 18 日

四、参加会议人员：

（一）截至 2007 年 5 月 18 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记注册的公司股东经参会登记后出席会议；不能亲自出席会议 的股东，可授权他人出席会议，被授权人不必为本公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

五、参会股东的会议登记办法：

（一）登记时间： 2007 年 5 月 23 日至 2007 年 5 月 24 日（上午 9:00—11:30 ， 下午 14:00—17:00 ）

（二）登记方式：

法人股东须持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书 或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；自然人股东须持本人身份 证、持股凭证、证券账户卡进行登记；委托代理人须持本人身份证、持股凭证、 授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用书面 信函或传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前 24 小时送达或传真至 公司证券部。

（三）登记地点及会议咨询：

信函登记地址：公司证券部。信函上请注明 “ 股东大会 ” 字样。

通讯地址：烟台市莱山区澳柯玛大街 18 号

邮政编码： 264003

联系电话： 0535-6729111

传 真： 0535-6729055

六、其他事项：

会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

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2007 年 4 月 28 日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山东东方 海洋科技股份有限公司 2006 年度股东大会并行使表决权。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码或营业执照号码： 代理人身份证号码：

委托人签名：

委托代理人签名：

委托书有效期限： 委托日期： 2007 年 月 日

注：授权委托书或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。

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