Shandong New Beiyang Information Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jul 19, 2021

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2021-045

债券代码：128083 债券简称：新北转债

山东新北洋信息技术股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议 于 2021 年 7 月 19 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼六楼会议 室以现场结合通讯表决方式召开，会议决定于 2021 年 8 月 4 日召开公司 2021 年第一 次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小 投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5% 以上 股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、股东大会届次： 2021 年第一次临时股东大会

• 2 、股东大会召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

• 3 、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公

• 司章程》的规定。

4 、会议召开日期与时间

现场会议时间： 2021 年 8 月 4 日 14:30 ；

网络投票时间： 2021 年 8 月 4 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年 8 月 4 日的交 易时间，即 9:15 至 9:25 ， 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 4 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。

5 、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东只可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投

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票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6 、股权登记日： 2021 年 7 月 30 日

• 7 、出席对象：

• （ 1 ）截至 2021 年 7 月 30 日 15 ： 00 交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • （ 2 ）本公司董事、监事和高级管理人员。

  • （ 3 ）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

  • 8 、会议地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋行政办公楼七楼会议室 二、会议审议事项：

  • 1 、关于公司《 2021 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案

  • 2 、关于公司《 2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

  • 3 、关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（ 2016 年修订）》，股东 大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票，单独 计票结果应当及时公开披露。

本次股东大会审议的议案 1 、 2 、 3 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对 中小投资者（除上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东及 其一致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

议案 1 、 2 、 3 为特别决议方式审议，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 有效表决权的 2/3 以上通过。

三、提案编码

表一： 2021 年第一次临时股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1：关于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	提案2：关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	提案3：关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励	√

2

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
	计划相关事宜的议案

四、会议登记办法：

1 、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记； 委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人 持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账 户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

• － －

• 2 、登记时间： 2021 年 8 月 2 日（ 8 ： 00 11 ： 00 ， 14 ： 00 16 ： 00 ）（信函以

• 收到邮戳为准）。

  • 3 、登记地点：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号新北洋董事会办公室。

  • 4 、会议联系方式：

联 系 人：荣 波

－ 联系电话： 0631 5675777

－ 传 真： 0631 5680499

电子邮箱： snbc@newbeiyang.com

地 址：山东省威海市环翠区昆仑路 126 号

邮 编： 264203

• 5 、出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

• 6 、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容 和格式详见附件 1 ）

六、备查文件：

第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2021 年 7 月 20 日

3

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、普通股的投票代码与投票简称：投票代码： 362376 ，投票简称： “ 北洋投票 ” 。

• 2 、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3 、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提 案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他 未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表 决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间： 2021 年 8 月 4 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间： 2021 年 8 月 4 日（现场股东大会召开日） 9 ：

• 15 ，结束时间为 2021 年 8 月 4 日（现场股东大会结束当日）下午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “ 深交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生 / 女士代表我单位 / 个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对下列议案进行投票表决，并代 为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由受托人自行酌情投票表决。

			同意	反对	弃权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	提案1：关于公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2.00	提案2：关于公司《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3.00	提案3：关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案	√

委托人姓名或名称（签章）： 委托人证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账户号码： 受托人姓名： 受托人证件号码： 受托人（签名）： 委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。