SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 27, 2025

证券代码：002526

证券简称：山东矿机

公告编号：2025-047

山东矿机集团股份有限公司

关于召开2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

• 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2025 年11 月13 日（星期四）14:40。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年11 月13 日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为2025 年11 月13 日（星期四）9:15 至15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年11 月7 日（星期五）。

• 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登 记日为2025 年11 月7 日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（8）
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会2025 年第五次临时会议、第六届监事会2025 年

第三次临时会议审议通过，详见2025 年10 月28 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关 公告；

3、上述议案1.00、议案2.01、议案2.02 为特别决议事项，需经出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3 以上通过；

4、议案2.00 包含子议案，需逐项表决。

• 5、根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，公

• 司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年11 月12 日（星期三）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记 的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券部。

3、登记方式：个人股东持本人身份证、股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位 公章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委 托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印 件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539 传真：0536-6295539

联系人：秦德财 张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件一。

五、备查文件

• 1、公司第六届董事会2025 年第五次临时会议决议；

2、公司第六届监事会2025 年第三次临时会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2025 年10 月28 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362526”。

2、投票简称：“矿机投票”。

3、填报表决意见或选举票数。

（1）议案设置，设置总议案。

（2）本次临时股东大会的议案属于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃

权。

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。在股东对同一议案出现 总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年11月13日（星期四）9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日（星期四）9:15至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会 网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录深交所互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年11月13日召开的山 东矿机集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下 列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本次委托授权的有效期限： 自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订并制定部分公司治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
2.07	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号：

受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在 “弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。