SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 22, 2018

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2018-049

山东矿机集团股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年8 月21 日召开 的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2018 年第二次临时股东大会 的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司第四届董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

• 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

• (1) 现场会议召开时间：2018 年9 月7 日(星期五 )下午2:45；

(2) 网络投票时间：2018 年9 月6 日-2018 年9 月7 日。其中，通过深圳证 券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年9 月7 日上午 9:30－ 11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：2018 年9 月6 日15:00 至 2018 年9 月7 日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络 投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

6．出席对象：

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（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会 的股权登记日为2018 年9 月3 日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （3） 公司聘请的律师。

• 7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼

• 三楼会议室

二、会议审议事项：

• 1、《关于公司 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》

• 2、《关于公司2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

上述议案已经公司第四届董事会第三次会议，第四届监事会第三次会议审议 通过，详见2018 年8 月23 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公 告。

以上议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权 二分之一以上通过。

以上全部议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露(中小投 资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会审议的所有提案	√
1.00	《关于公司2018 年半年度计提资产减值准备的议案》	√
2.00	《关于公司2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√

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四、会议登记方法：

• 1、登记时间：2018 年9 月6 日（星期四）9:00-11:00，采用传真或信函

• 方式登记的请进行电话确认。

• 2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公

• 司证券管理部

• 3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持

• 加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身 份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券 账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

  • 4、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼 邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：张星春 张丽丽

• 5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、备查文件

• 1、公司第四届董事会第三次会议决议

• 2、公司第四届监事会第三次会议决议

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2018 年8 月23 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“362526”，

2. 投票简称为“矿机投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

（1）本次股东大会所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。

（2）本次股东大会设总议案，股东对总议案进行投票时，视为对除累积 投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018 年9 月7 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年9 月6 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2018 年9 月7 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2018 年 9 月7 日召开的山东矿机集团股份有限公司2018 年第二次临时股东大会，并于 本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自 己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：本次股东大会审议的所有提案	√
1.00	《关于公司2018 年半年度计提资产减值准备的议案》	√
2.00	《关于公司2018 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》	√

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案， 请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填 上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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