SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Feb 29, 2016

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2016-012

山东矿机集团股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会 议决定于2016 年3 月17 日召开2016 年第二次临时股东大会，具体内容如下： 1、会议召集人：公司第三届董事会

2、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 3、会议召开的时间：

• (1) 现场会议召开时间：2016 年3 月17 日(星期四)下午2:50

• (2) 网络投票时间：2016 年3 月16 日—2016 年3 月17 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年3 月17 日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2016 年3 月16 日15:00 至 2016 年3 月17 日15:00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络 投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

5、会议出席对象：

• （1） 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为

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2016 年3 月14 日（星期一），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

6．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼 三楼会议室。

二、会议审议事项：

1、《关于公司计提资产减值准备的议案》

2、《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》

以上议案已经通过公司三届董事会第十二次会议审议通过，详情请见刊登于 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2016 年3 月16 日（星期三）9:00-11:00，采用传真或信函 方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公 司证券管理部

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持 加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身 份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券 账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票代码：深市股东的投票代码为“362526”。

• 2.投票简称：“矿机投票”。

• 3.投票时间： 2016 年3 月16 日的交易时间，即9:30—11:30 和

13:00—15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

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4.在投票当日，“矿机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议 的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股 东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。 表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	对应申报价
总议案	指对本次会议审议的全部议案内容作一次性合并表决	100
1	《关于公司计提资产减值准备的议案》	1.00
2	《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1 股	2 股	3 股

• （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的

• 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市 公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投 资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东的表决单独计票并披露。

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申

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报为准。

（7）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016 年3 月16 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2016 年3 月17 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

（1）采用服务密码方式办理身份认证

登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）或互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专区，填写相关信息并设置服务密 码。如果注册成功，系统将返回一个校验号码，校验号码的有效期为七日。股东 通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购业务操作激活服务密码，服务密码可 以在申报五分钟后成功激活。

股东遗忘服务密码的，可以通过深圳证券交易所交易系统挂失，挂失方法与 激活方法类似。申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后股东 方可重新申领。拥有多个深圳证券账户的股东申请服务密码，应当按不同账户分 别申请服务密码。

（2）采用数字证书方式办理身份认证的流程

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。具体操作参见深圳 证券数字证书认证中心网站（http://ca.szse.cn）。 股东拥有多个证券账户的， 可以将多个账户注册到一个数字证书上。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（三）计票规则

1.股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票

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的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持股份数量计入出席股东大会股 东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的， 视为弃权。

• 2.同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票

• 中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

（四）注意事项

• 1.网络投票不能撤单；

• 2.股东大会结束后次一交易日，股东可以通过会员查询其投票结果。股东

• 可通过互联网投票系统网站查询一年内的网络投票结果。

五、其他事项

1、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼

邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：张丽丽 陈玉洁

• 2、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

• 3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

• 4、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

六、备查文件

• 1、山东矿机集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议； 特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2016 年2 月29 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2016 年 3 月17 日召开的山东矿机集团股份有限公司2016 年第二次临时股东大会，并于 本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自 己的意愿表决。

议案序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于公司计提资产减值准备的议案》
2	《关于修订公司章程中公司经营范围的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号： 受托人签名：

身份证号码： 委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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