SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jan 22, 2014

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2014-007

山东矿机集团股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：董事会，2014 年1 月22 日公司第二届董事会第三 十二次会议审议通过召开2014 年第一次临时股东大会的决议。

• 3、会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股

• 东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 4、会议召开的日期、时间：

• (1)、现场会议召开时间：2014 年2 月18 日(星期二)下午2:30；

(2)、网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为：2014 年 2 月 18 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014 年 2 月17 日15:00 至 2014 年 2 月18 日15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投 票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络 投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。

6．出席对象：

（1）、在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014 年2 月12 日（星期三），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司

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登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼

• 六楼会议室

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》；

• 2、审议《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

以上议案已经公司二届董事会第三十二次会议和公司二届监事会第十五次会 议审议通过，详情请见刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 三、会议登记方法：

• 1、登记时间：2014 年2 月17 日（星期一）8:30-11:00，采用传真或信函

• 方式登记的请进行电话确认。

• 2、登记地点：山东省昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券

• 管理部

• 3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持

• 加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身 份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券 账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

• 联系电话：0536-6295539 传真：0536-6295539

• 联系人：王泽钢 张丽丽

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明：

• （一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：深市股东的投票代码为“362526”。

• 2.投票简称：“矿机投票”。

• 3.投票时间： 2014 年2 月18 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

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• 15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

• 4.在投票当日，“矿机投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议

• 的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分 别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达 相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托 价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	审议《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》	1.00
议案2	审议《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	2.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的 子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

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• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，

• 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2014 年2 月17 日（现场股东大会召开 前一日）下午3：00，结束时间为2014 年2 月18 日（现场股东大会结束当日） 下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务 身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。

3、股东获取身份认证的具体流程

（1）申请服务密码的流程：登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码 服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如 申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式， 凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半 日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方 法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

4 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 网 址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选

择“山东矿机集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会投票”。

• （2） 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券

• 账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• （4）确认并发送投票结果。

5 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

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（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票 结果为准。

• 2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

• 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

• 3.对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股

• 份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，其对该项议案所投的选举票视为弃权(如适用)。

• 五、其他事项

会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼六楼 邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：王泽钢 张丽丽

与会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

1、山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议；

• 2、山东矿机集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2014 年1 月22 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2014 年 2 月18 日召开的山东矿机集团股份有限公司2014 年第一次临时股东大会，并于 本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自 己的意愿表决。

序 号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》
2	审议《关于部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号： 受托人签名：

身份证号码： 委托日期：

备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票 反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃 权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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