SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 27, 2012

证券简称：山东矿机

公告编号：2012-043

证券代码：002526

山东矿机集团股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年7 月25 日召开 了第二届董事会第十六次会议，审议并表决通过《关于召开2012 年第二次临时 股东大会的议案》，有关事项安排如下：

一、会议时间： 2012 年8 月13 日上午9:00 （星期一 ）

二、会议地点： 公司办公楼六楼会议室

三、股权登记日： 2012 年8 月7 日（星期二）

四、会议召开方式： 以现场投票方式召开

五、会议召开合法合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》等制 度的规定。

六、会议召集人： 公司董事会

七、会议审议事项：

1、审议《关于<公司章程>中现金分红条款的修正案》

2、审议《公司关于拟发行短期融资券的议案》；

八：参加会议人员:

1、在股权登记日持有公司股份的股东，本次股东大会的股权登记日为2012 年8 月7 日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师和其他相关人员。

九、登记方法：

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1、登记时间：2012 年8 月9 日（星期四）8:30-11:00，14:30-17:00。采 用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

• 2、登记地点：山东省昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管

• 理部

• 3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持

• 加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身 份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券 账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

十、其他事项：

• 1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；

• 2、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园

邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：张丽丽 陈玉洁

十一、备查文件：

• 1、山东矿机集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

2012 年7 月26 日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2012 年 8 月 13 日召开的山东矿机集团股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并于本次股 东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意 愿表决。

序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于<公司章程>中现金分红条款的修正案》
2	审议《公司关于拟发行短期融资券的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”； 2、每项均为单选，多选无效；3、授权委托书 复印有效。

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