SHANDONG MINING MACHINERY GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 18, 2011

证券简称：山东矿机 公告编号：2011-030

证券代码：002526

山东矿机集团股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年5 月16 日召开 了第二届董事会第二次会议，审议并表决通过《关于召开2011 年第一次临时股 东大会的议案》，有关事项安排如下：

一、会议时间： 2011 年6 月3 日上午9:00 （星期五）

二、会议地点： 公司办公楼六楼会议室

• 三、股权登记日： 2011 年5 月27 日（星期五）

• 四、会议召开方式： 以现场投票方式召开

五、会议召开合法合规性： 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和公司《章程》等制 度的规定。

六、会议召集人： 公司董事会

七、会议审议事项：

• 1、审议《关于以超募资金收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司51%股

权的议案》

• 2、审议《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

八：参加会议人员:

1、在股权登记日持有公司股份的股东，本次股东大会的股权登记日为2011 年5 月27 日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师和保荐代表人。

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九、登记方法：

• 1、登记时间：2011 年5 月30 日（星期一）8:15-11:00，14:00-17:00。采

• 用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

• 2、登记地点：山东省昌乐县矿机工业园 山东矿机集团股份有限公司证券管

• 理部

• 3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持

• 加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身 份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券 账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

十、其他事项：

• 1、本次临时股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告

• 之日起复牌。

  • 2、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天；

  • 3、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园

邮编：262400

联系电话：0536-6295539

传真：0536-6295539

联系人：王泽钢 张丽丽

十一、备查文件：

• 1、山东矿机集团股份有限公司第二届董事会2011 年第二次会议决议；

• 2、山东矿机集团股份有限公司第二届监事会2011 年第二次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司

董事会

二0 一一年五月十八日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2011 年 6 月 3 日 召开的山东矿机集团股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并于本次股东 大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿 表决。

序号	议案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于以超募资金收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限公司51%股权的议案》
2	《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号： 受托人签名： 身份证号码： 委托日期：

注：1、请在上述选项中打“√”； 2、每项均为单选，多选无效；3、授权委托书 复印有效。

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