Shandong Meichen Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 15, 2021

股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2021-092 证券代码：112558 证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于召开2021 年第四次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司 （以下简称“公司”）拟于2021年12月31日下午14:30召开2021年第四次临时股东大 会（以下简称“股东大会”），有关事项如下：

一、召开股东大会基本情况

1、会议名称：2021年第四次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第五次会议审议，定于近期 召开2021年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同 一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。 同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

5、会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2021年12月31日下午14:30开始

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2021年12月31日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年12月31日

上午9:15至下午15:00。

• 6、股权登记日：2021年12月24日

• 7、出席会议对象：

• （1）截至2021年12月24日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

• 8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室。 二、会议审议事项

• 1、议案名称

（1）《关于签署<关于利润补偿事宜的确认书>的议案》

• 2、公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，该议案为普通决议事项，

• 须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

3、披露相关情况：以上议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会 第五次会议审议通过，议案的详细内容参见公司2021年12月16日在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)上刊登的有关公告。

• 4、本次提交股东大会审议的议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小

• 股东进行单独计票。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于签署<关于利润补偿事宜的 确认书>的议案》	√

四、会议登记手续：

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证 明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记 手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件三），以便登记确认。传真在2021年12月30日17:00前送达公司证券部。 来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公 司证券部，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、 现场登记时间：2021年12月30日，9:00—11:30、13:30—17:00。

3、 登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司证券部

4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的 具体操作流程见附件一。

六、其他注意事项

1、现场会议联系人及联系方式：

联系人：李炜刚、张云霞

联系电话：0536—6151511

传真：0536—6320058

通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司证券部 邮编：262200

2、会议材料备于公司证券部。

• 3、临时提案请于会议召开前十天提交。

• 4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第五次会议决议。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2021年12月15日

附件一:《网络投票的操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《参会股东登记表》

附件一:

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

• 1、股东投票代码：350237；投票简称：美晨投票

• 2、议案设置及投票表决

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

			同意	反对	弃权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于签署<关于利润补 偿事宜的确认书>的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （3）对同一议案的投票以第二次有效投票为准。

• （4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用交易系统投票的投票程序：

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2021年12月31日上午

9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用互联网投票的投票程序：

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月31日

• 上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

• 的互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易系 统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第二次有效投票结果 为准。

附件二：

授权委托书

山东美晨生态环境股份有限公司：

兹委托___先生（女士） （身 份 证 号 码：

_______）代表本人（本公司）参加山东美晨生态环境股 份有限公司2021年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本 次股东大会审议的事项进行投票表决；如没有做出指示，代理人有权按照自己的意 愿表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

			同意	反对	弃权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于签署<关于利润补 偿事宜的确认书>的议案》	√

委托股东姓名及签章：_____ 身份证或营业执照号码：_____ 委托股东持股数：____ 委托股东股份性质：____ 委托股东股份是否具有表决权：___ 委托股东股票账号：____ 受托人签名：_______ 受托人身份证号码：_______

委托日期：______

委托人：

年 月 日

附注：

• 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2．单位委托须加盖单位公章；

• 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

附件三：	附件三：
山东美晨生态环境股份有限公司 2021年第四次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称：	证件号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址:	邮编：
是否本人参加: