Shandong Meichen Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

May 8, 2020

股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2020-058 证券代码：112558 证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于2020 年第二次临时股东大会增加临时议案暨 召开2020 年第二次临时股东大会补充通知的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年05月18日以 现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。具体详见 公司于2020年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号2020-053）。

2020年05月07日公司第四届监事会第二十一次会议审议通过《关于增选公司第 四届监事会监事的议案》，公司监事会主席、监事陆迪女士因工作需要，申请辞去 公司监事会主席、监事职务，辞去上述职务后陆迪女士不在公司担任其他职务。陆 迪女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常 运转，经公司持股5%以上股东诸城市经济开发投资公司提名，并事先征得被提名人 本人同意后，公司监事会拟提名推荐李磊先生为第四届监事会新任监事。任期自公 司股东大会审议批准之日起至本届监事会届满之日止，上述议案尚需提交公司股东 大会审议通过。同日，公司董事会收到持股5%以上股东诸城市经济开发投资公司（以 下简称“诸城投资”）提交的《关于提请增加山东美晨生态环境股份有限公司2020 年第二次临时股东大会临时提案的函》，本着提高决策效率的原则，诸城投资提议 将《关于增选公司第四届监事会监事的议案》以临时提案的方式提交公司2020年第 二次临时股东大会审议。

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司3%以上股份 的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会

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经核查认为,截至本公告日，股东诸城投资直接持有公司股份78,431,373股，占公司 总股本5.4%,诸城投资的提案资格符合有关规定，临时提案内容属于股东大会职权范 围，提案程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意将上述 临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。

除增加上述一项议案外，公司董事会之前公告的《关于召开2020年第二次临时 股东大会的通知》中列明的其他审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日等其 他事项未发生变更。现将公司2020年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开股东大会基本情况

• 1、会议名称：2020年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十次会议审议，定于近 期召开2020年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

1. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同 一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

2. 5、会议召开时间：

3. （1） 现场会议召开时间：2020年05月18日下午14:30开始

4. （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

5. 为：2020年05月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年05月18日 上午9:15至下午15:00。

1. 股权登记日：2020年05月11日

2. 出席会议对象：

3. （1）截至2020年05月11日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

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分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室。

• 二、会议审议事项

• 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

• 2、《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

• 3、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

• 3.01、发行股票的种类和面值

• 3.02、发行方式和发行时间

• 3.03、发行对象和认购方式

• 3.04、定价基准日、发行价格和定价原则

• 3.05、发行数量

• 3.06、限售期

• 3.07、募集资金数量及用途

• 3.08、上市地点

• 3.09、本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排

• 3.10、本次非公开发行股票决议的有效期限

• 4、《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告（修订稿）

的议案》

• 5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

• 6、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修

• 订稿）的议案》

• 7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》

• 8、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议之补充协议的议案》

• 9、《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》

• 10、《关于本次非公开发行A股股票发行方案论证分析报告（修订稿）的议案》

• 11、《关于提请股东大会批准潍坊市城市建设发展投资集团有限公司免于以要

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约收购方式增持公司股份的议案》

12、《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》

13、《关于山东美晨生态环境股份有限公司设立本次非公开发行股票募集资金 专用账户的议案》

14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议

15、《关于增选公司第四届监事会监事的议案》

备注：议案（序号1、5、7、12、13、14）已于2020年3月16日于巨潮资讯网公 告披露，详见具体公告内容。第15项议案已经过公司第四届监事会第二十一次会议 审议通过，并为持有公司3%以上股份的股东诸城投资以临时提案提请股东大会审议， 详见2020年05月08日相关具体公告内容。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司符合非公开发行A股股 票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A股股票预 案（修订稿）的议案》	√
3.00	《关于调整公司非公开发行A股股 票方案的议案》	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式和发行时间	√
3.03	发行对象和认购方式	√
3.04	定价基准日、发行价格和定价原则	√
3.05	发行数量	√

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3.06	限售期	√
3.07	募集资金数量及用途	√
3.08	上市地点	√
3.09	本次非公开发行股票前的滚存未分 配利润安排	√
3.10	本次非公开发行股票决议的有效期 限	√
4.00	《关于公司非公开发行A股股票募 集资金投资项目可行性分析报告 （修订稿）的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金使用情况 报告的议案》	√
6.00	《关于非公开发行A 股股票摊薄即 期回报及填补回报措施和相关主体 承诺（修订稿）的议案》	√
7.00	《关于公司与特定对象签署附条件 生效的股票认购协议的议案》	√
8.00	《关于公司与特定对象签署附条件 生效的股票认购协议之补充协议的 议案》	√
9.00	《关于本次非公开发行A 股股票涉 及关联交易事项的议案》	√
10.00	《关于本次非公开发行A 股股票发 行方案论证分析报告（修订稿）的 议案》	√
11.00	《关于提请股东大会批准潍坊市城 市建设发展投资集团有限公司免于 以要约收购方式增持公司股份的议 案》	√
12.00	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》	√
13.00	《关于山东美晨生态环境股份有限 公司设立本次非公开发行股票募集 资金专用账户的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权董事会办 理本次非公开发行A股股票相关事 宜的议案》	√

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《关于增选公司第四届监事会监事 15.00 √ 的议案》

四. 会议登记手续：

1、 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证 明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记 手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件三），以便登记确认。传真在2020年05月15日17:00前送达公司董事会办 公室。

来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公 司董事会办公室，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。

2、 现场登记时间：2020年05月15日，9:00—11:30、13:30—17:00。

• 3、 登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司董事会办公室

4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。

五、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：李炜刚、张云霞

联系电话：0536—6151511

传真：0536—6320058

通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号董事会办公室 邮编：262200

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• 2、会议材料备于公司董事会办公室。

• 3、临时提案请于会议召开前十天提交。

• 4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2020年05月08日

附件一:《网络投票的操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《参会股东登记表》

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附件一:

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2020年05月18日上午

9:30-11:30、下午13:00-15:00。

• 2、股东投票代码：365237；投票简称：美晨投票

• 3、议案设置及投票表决

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

			同意	反对	弃权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司符合非公开发 行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A 股股票预案（修订稿）的 议案》	√
3.00	《关于调整公司非公开发 行A股股票方案的议案》	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式和发行时间	√

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3.03	发行对象和认购方式	√
3.04	定价基准日、发行价格和 定价原则	√
3.05	发行数量	√
3.06	限售期	√
3.07	募集资金数量及用途	√
3.08	上市地点	√
3.09	本次非公开发行股票前的 滚存未分配利润安排	√
3.10	本次非公开发行股票决议 的有效期限	√
4.00	《关于公司非公开发行A 股股票募集资金投资项目 可行性分析报告（修订稿） 的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金 使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于非公开发行A 股股 票摊薄即期回报及填补回 报措施和相关主体承诺 （修订稿）的议案》	√
7.00	《关于公司与特定对象签 署附条件生效的股票认购 协议的议案》	√
8.00	《关于公司与特定对象签 署附条件生效的股票认购 协议之补充协议的议案》	√
9.00	《关于本次非公开发行A 股股票涉及关联交易事项 的议案》	√
10.00	《关于本次非公开发行A 股股票发行方案论证分析 报告（修订稿）的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会批准 潍坊市城市建设发展投资	√

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	集团有限公司免于以要约 收购方式增持公司股份的 议案》
12.00	《关于公司未来三年 （2020 年-2022 年）股东 回报规划的议案》	√
13.00	《关于山东美晨生态环境 股份有限公司设立本次非 公开发行股票募集资金专 用账户的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权 董事会办理本次非公开发 行A股股票相关事宜的议 案》	√
15.00	《关于增选公司第四届监 事会监事的议案》	√

（2） 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

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（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

• 的互联网投票系统进行投票。

• 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年05月18日上午

9:15至下午15:00。

三 、网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

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附件二：

授权委托书

山东美晨生态环境股份有限公司： 兹委托___先生（女士） （身 份 证 号 码： _______）代表本人（本公司）参加山东美晨生态环境股 份有限公司2020年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本 次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文 件。

委托人对受托人的指示如下：

			同意	反对	弃权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司符合非公开发 行A股股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司非公开发行A 股股票预案（修订稿）的 议案》	√
3.00	《关于调整公司非公开发 行A股股票方案的议案》	√
3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式和发行时间	√
3.03	发行对象和认购方式	√

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3.04	定价基准日、发行价格和 定价原则	√
3.05	发行数量	√
3.06	限售期	√
3.07	募集资金数量及用途	√
3.08	上市地点	√
3.09	本次非公开发行股票前的 滚存未分配利润安排	√
3.10	本次非公开发行股票决议 的有效期限	√
4.00	《关于公司非公开发行A 股股票募集资金投资项目 可行性分析报告（修订稿） 的议案》	√
5.00	《关于公司前次募集资金 使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于非公开发行A 股股 票摊薄即期回报及填补回 报措施和相关主体承诺 （修订稿）的议案》	√
7.00	《关于公司与特定对象签 署附条件生效的股票认购 协议的议案》	√
8.00	《关于公司与特定对象签 署附条件生效的股票认购 协议之补充协议的议案》	√
9.00	《关于本次非公开发行A 股股票涉及关联交易事项 的议案》	√
10.00	《关于本次非公开发行A 股股票发行方案论证分析 报告（修订稿）的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会批准 潍坊市城市建设发展投资 集团有限公司免于以要约 收购方式增持公司股份的 议案》	√

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12.00	《关于公司未来三年 （2020 年-2022 年）股东 回报规划的议案》	√
13.00	《关于山东美晨生态环境 股份有限公司设立本次非 公开发行股票募集资金专 用账户的议案》	√
14.00	《关于提请股东大会授权 董事会办理本次非公开发 行A股股票相关事宜的议 案》	√
15.00	《关于增选公司第四届监 事会监事的议案》	√

投票说明：填报表决意见。

1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 2、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的 表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

委托股东姓名及签章：_____ 身份证或营业执照号码：_____ 委托股东持股数：____ 委托人股票账号：____ 受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_______

委托日期：______

委托人：

年 月 日

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附注：

• 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2．单位委托须加盖单位公章；

• 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

山东美晨生态环境股份有限公司 2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	证件号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址:	邮编：
是否本人参加:

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