Shandong Meichen Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 19, 2019

股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2019-109 证券代码：112558 证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于召开2019 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次 会议决定于2019年07月25日以现场投票、网络投票相结合的方式召开2019年第二次 临时股东大会。本次股东大会会议通知已于2019年07月10日刊登于中国证监会指定 创业板信息披露网站。

为保护投资者合法利益，方便股东行使表决权，特将本次股东大会有关事项提 示如下：

一、召开股东大会基本情况

1、会议名称：2019年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十一次会议审议，定于近 期召开2019年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

1. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同 一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2019年07月25日下午14:30开始

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• （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2019年07月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019年07月24日

下午15:00至2019年07月25日下午15:00期间的任意时间。

1. 股权登记日：2019年07月18日

2. 出席会议对象：

3. （1）截至2019年07月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

4. 分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

5. （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

6. （3）本公司聘请的律师。

7. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于增补董事会非独立董事候选人的议案》

• 1.01提名窦茂功先生为公司第四届董事会非独立董事

• 1.02提名庞安全先生为公司第四届董事会非独立董事

• 1.03提名姜永峰先生为公司第四届董事会非独立董事

• 2、《关于增选公司第四届监事会监事的议案》

• 2.01提名陆迪女士为公司第四届监事会监事

• 3、《关于同意并确认控股股东向公司提供融资借款暨关联交易的议案》

• 4、《关于变更公司住所及修改<公司章程>的议案》

• 5、《关于全资子公司出让德宏华江投资发展有限公司40%股权暨关联交易的议

案》

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
累积投票提案	等额选举

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1.00	《关于增补董事会非独立董事候选 人的议案》	应选人数（3）人
1.01	提名窦茂功先生为公司第四届董事 会非独立董事	√
1.02	提名庞安全先生为公司第四届董事 会非独立董事	√
1.03	提名姜永峰先生为公司第四届董事 会非独立董事	√
2.00	《关于增选公司第四届监事会监事 的议案》	应选人数（1）人
2.01	提名陆迪女士为公司第四届监事会 监事	√
非累积投票提案
3.00	《关于同意并确认控股股东向公司 提供融资借款暨关联交易的议案》	√
4.00	《关于变更公司住所及修改<公司 章程>的议案》	√
5.00	《关于全资子公司出让德宏华江投 资发展有限公司40%股权暨关联交 易的议案》	√

四. 会议登记手续：

1、 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证 明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记 手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记 表》（附件三），以便登记确认。传真在2019年07月24日17:00前送达公司董事会办 公室。

来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公

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司董事会办公室，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。

• 2、 现场登记时间：2019年07月24日，9:00—11:30、13:30—17:00。

• 3、 登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司董事会办公室

• 4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

半小时到会场办理登记手续。

五、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：李炜刚、张云霞

联系电话：0536—6151511 传真：0536—6320058

通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号董事会办公室 邮编：262200

• 2、会议材料备于公司董事会办公室。

• 3、临时提案请于会议召开前十天提交。

• 4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会 2019年07月19日

附件一:《网络投票的操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《参会股东登记表》

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附件一:

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年07月25日上午

9:30-11:30、下午13:00-15:00。

• 2、股东投票代码：365237；投票简称：美晨投票

• 3、议案设置及投票表决

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

			同意	反对	弃权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
累积投票 提案	提案1、2 采用等额选举，填报投给被提名人的票数
1.00	《关于增补董事会非独立 董事候选人的议案》	应选人数3 人
1.01	提名窦茂功先生为公司第 四届董事会非独立董事	√
1.02	提名庞安全先生为公司第 四届董事会非独立董事	√
1.03	提名姜永峰先生为公司第 四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于增选公司第四届监 事会监事的议案》	应选人数1 人
2.01	提名陆迪女士为公司第四 届监事会监事	√
非累积投

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票提案
3.00	《关于同意并确认控股股 东向公司提供融资借款暨 关联交易的议案》	√
4.00	《关于变更公司住所及修 改<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于全资子公司出让德 宏华江投资发展有限公司 40%股权暨关联交易的议 案》	√

（2） 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

• （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

• 的互联网投票系统进行投票。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年07月24日

15:00至2019年07月25日15:00的任意时间。

• 三 、网络投票其他注意事项

• 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

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附件二：

授权委托书

山东美晨生态环境股份有限公司：

兹委托___先生（女士） （身 份 证 号 码： _______）代表本人（本公司）参加山东美晨生态环境股 份有限公司2019年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本 次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文 件。

委托人对受托人的指示如下：

			同意	反对	弃权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
累积投票 提案	提案1、2 采用等额选举，填报投给被提名人的票数
1.00	《关于增补董事会非独立 董事候选人的议案》		应选人数3 人
1.01	提名窦茂功先生为公司第 四届董事会非独立董事	√
1.02	提名庞安全先生为公司第 四届董事会非独立董事	√
1.03	提名姜永峰先生为公司第 四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于增选公司第四届监 事会监事的议案》		应选人数1 人
2.01	提名陆迪女士为公司第四 届监事会监事	√
非累积投 票提案
3.00	《关于同意并确认控股股 东向公司提供融资借款暨 关联交易的议案》	√

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4.00	《关于变更公司住所及修 改<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于全资子公司出让德 宏华江投资发展有限公司 40%股权暨关联交易的议 案》	√

投票说明：填报表决意见或选举票数。

1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每 个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差 额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同 意某候选人，可以对该候选人投0票。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数

股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票）， 但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

委托股东姓名及签章：_____ 身份证或营业执照号码：_____ 委托股东持股数：____ 委托人股票账号：____ 受托人签名：_____ 受托人身份证号码：____ 委托日期：_________

委托人：

年 月 日

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附注：

• 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2．单位委托须加盖单位公章；

• 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

山东美晨生态环境股份有限公司 2019年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	证件号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址:	邮编：
是否本人参加:

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