Shandong Meichen Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 19, 2018

股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2018-139 证券代码：112558 证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知的补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2018年10月17日在巨潮网上披露了2018年第三次临时股东大会通知。 经事后核实，因本公司工作人员疏忽，将会议通知“三、提案编码”中本次股东大 会提案编码示例表、“附件一网络投票操作流程”中股东大会议案对应议案编码一 览表、“附件二授权委托书”中投票表格漏填了“议案6、《关于公司非公开发行公 司债券方案的议案》”中的6.09挂牌转让场所，现对2018年第三次临时股东大会通 知更正如下：

更正前：

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于延长公开发行可转换公司债 券股东大会决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次公开发行可转换公司债 券具体事宜有效期延期的议案》	√
3.00	《关于修订<募集资金管理制度>的 议案》	√
4.00	《关于全资子公司为母公司融资追 加担保额度事项进行授权的议案》	√

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5.00	《关于公司符合非公开发行公司债 券条件的议案》	√
6.00	《关于公司非公开发行公司债券方 案的议案》	√
6.01	发行规模及发行方式	√
6.02	票面金额和发行价格	√
6.03	发行对象	√
6.04	债券期限及品种	√
6.05	债券利率及确定方式	√
6.06	担保人及担保方式	√
6.07	还本付息方式	√
6.08	募集资金用途	√
6.10	赎回条款或回售条款	√
6.11	决议的有效期	√
6.12	偿债保障措施	√
7.00	《关于提请公司股东大会授权董事 会全权办理本次非公开发行公司债 券相关事宜的议案》	√

附件一:

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2018年11月02日上午

9:30-11:30、下午13:00-15:00。

• 2、股东投票代码：365237；投票简称：美晨投票

• 3、议案设置及投票表决

• （1）议案设置

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股东大会议案对应“议案编码”一览表

			同意	反对	弃权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提 案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于延长公开发行可 转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次 公开发行可转换公司债 券具体事宜有效期延期 的议案》	√
3.00	《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》	√
4.00	《关于全资子公司为母 公司融资追加担保额度 事项进行授权的议案》	√
5.00	《关于公司符合非公开 发行公司债券条件的议 案》	√
6.00	《关于公司非公开发行 公司债券方案的议案》	√
6.01	发行规模及发行方式	√
6.02	票面金额和发行价格	√
6.03	发行对象	√
6.04	债券期限及品种	√
6.05	债券利率及确定方式	√

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

6.06	担保人及担保方式	√
6.07	还本付息方式	√
6.08	募集资金用途	√
6.10	赎回条款或回售条款	√
6.11	决议的有效期	√
6.12	偿债保障措施	√
7.00	《关于提请公司股东大 会授权董事会全权办理 本次非公开发行公司债 券相关事宜的议案》	√

附件二：

授权委托书

山东美晨生态环境股份有限公司：

兹委托___先生（女士） （身 份 证 号 码：

_______）代表本人（本公司）参加山东美晨生态环境股 份有限公司2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本 次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文 件。

委托人对受托人的指示如下：

			同意	反对	弃权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提 案外的所有提案	√

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

非累积投票 提案
1.00	《关于延长公开发行可 转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次 公开发行可转换公司债 券具体事宜有效期延期 的议案》	√
3.00	《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》	√
4.00	《关于全资子公司为母 公司融资追加担保额度 事项进行授权的议案》	√
5.00	《关于公司符合非公开 发行公司债券条件的议 案》	√
6.00	《关于公司非公开发行 公司债券方案的议案》	√
6.01	发行规模及发行方式	√
6.02	票面金额和发行价格	√
6.03	发行对象	√
6.04	债券期限及品种	√
6.05	债券利率及确定方式	√
6.06	担保人及担保方式	√
6.07	还本付息方式	√
6.08	募集资金用途	√
6.10	赎回条款或回售条款	√
6.11	决议的有效期	√

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6.12	偿债保障措施	√
7.00	《关于提请公司股东大 会授权董事会全权办理 本次非公开发行公司债 券相关事宜的议案》	√

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不

打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

更正后：

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于延长公开发行可转换公司债 券股东大会决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会授权董事会全 权办理本次公开发行可转换公司债 券具体事宜有效期延期的议案》	√
3.00	《关于修订<募集资金管理制度>的 议案》	√
4.00	《关于全资子公司为母公司融资追 加担保额度事项进行授权的议案》	√
5.00	《关于公司符合非公开发行公司债 券条件的议案》	√
6.00	《关于公司非公开发行公司债券方 案的议案》	√
6.01	发行规模及发行方式	√
6.02	票面金额和发行价格	√
6.03	发行对象	√
6.04	债券期限及品种	√

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

6.05	债券利率及确定方式	√
6.06	担保人及担保方式	√
6.07	还本付息方式	√
6.08	募集资金用途	√
6.09	挂牌转让场所	√
6.10	赎回条款或回售条款	√
6.11	决议的有效期	√
6.12	偿债保障措施	√
7.00	《关于提请公司股东大会授权董事 会全权办理本次非公开发行公司债 券相关事宜的议案》	√

附件一:

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2018年11月02日上午

9:30-11:30、下午13:00-15:00。

• 2、股东投票代码：365237；投票简称：美晨投票

• 3、议案设置及投票表决

• （1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

			同意	反对	弃权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

100	总议案：除累积投票提 案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于延长公开发行可 转换公司债券股东大会 决议有效期的议案》	√
2.00	《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次 公开发行可转换公司债 券具体事宜有效期延期 的议案》	√
3.00	《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》	√
4.00	《关于全资子公司为母 公司融资追加担保额度 事项进行授权的议案》	√
5.00	《关于公司符合非公开 发行公司债券条件的议 案》	√
6.00	《关于公司非公开发行 公司债券方案的议案》	√
6.01	发行规模及发行方式	√
6.02	票面金额和发行价格	√
6.03	发行对象	√
6.04	债券期限及品种	√
6.05	债券利率及确定方式	√
6.06	担保人及担保方式	√
6.07	还本付息方式	√
6.08	募集资金用途	√

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

6.09	挂牌转让场所	√
6.10	赎回条款或回售条款	√
6.11	决议的有效期	√
6.12	偿债保障措施	√
7.00	《关于提请公司股东大 会授权董事会全权办理 本次非公开发行公司债 券相关事宜的议案》	√

附件二：

授权委托书

山东美晨生态环境股份有限公司：

兹委托___先生（女士） （身 份 证 号 码：

_______）代表本人（本公司）参加山东美晨生态环境股 份有限公司2018年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本 次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文 件。

委托人对受托人的指示如下：

			同意	反对	弃权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提 案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于延长公开发行可 转换公司债券股东大会	√

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

	决议有效期的议案》
2.00	《关于提请股东大会授 权董事会全权办理本次 公开发行可转换公司债 券具体事宜有效期延期 的议案》	√
3.00	《关于修订<募集资金 管理制度>的议案》	√
4.00	《关于全资子公司为母 公司融资追加担保额度 事项进行授权的议案》	√
5.00	《关于公司符合非公开 发行公司债券条件的议 案》	√
6.00	《关于公司非公开发行 公司债券方案的议案》	√
6.01	发行规模及发行方式	√
6.02	票面金额和发行价格	√
6.03	发行对象	√
6.04	债券期限及品种	√
6.05	债券利率及确定方式	√
6.06	担保人及担保方式	√
6.07	还本付息方式	√
6.08	募集资金用途	√
6.09	挂牌转让场所	√
6.10	赎回条款或回售条款	√
6.11	决议的有效期	√
6.12	偿债保障措施	√

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==

	7.00	《关于提请公司股东大 会授权董事会全权办理 本次非公开发行公司债 券相关事宜的议案》	√

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不

打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

除上述补充更正内容之外，原公告其他内容不变。以上工作失误给投资者带来 的不便，公司深表歉意，公司将在今后的信息披露工作中，加强文件审核工作，提 高信息披露质量。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会 2018年10月19日

==> picture [612 x 42] intentionally omitted <==