Shandong Meichen Technology Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Oct 10, 2014

证券代码：300237 证券简称：美晨科技 公告编号：2014-080

山东美晨科技股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经山东美晨科技股份有限公司（以 下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于2014年10月17 日上午9:30召开2014年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关 事项再次提示公告如下：

一、召开股东大会基本情况

• 1、会议名称：2014 年第二次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，决 定召开2014年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

1. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、会议召开时间：

2. （1） 现场会议召开时间：2014年10月17日（星期五）上午9:30开始

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2014年10月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2014年10月16日

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下午15:00至2014年10月17日下午15:00期间的任意时间。

1. 股权登记日：2014年10月10日

2. 出席会议对象：

3. （1） 截至2014年10月10日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

4. 圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

5. （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

6. （3）本公司聘请的律师。

7. 会议地点：山东省诸城市东外环北首路西公司三楼会议室。

二、会议审议事项

• 1、《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》

• 2、《关于向全资子公司增资的议案》

• 3、《关于公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授权的议案》

• 4、《关于增加董事会成员的议案》

• 4.1选举孙佩祝先生为公司董事

• 4.2选举郭柏峰先生为公司董事

• 4.3选举李荣华先生为公司董事

• 4.4选举金建显先生为公司独立董事

5、《股东大会规则》

• 6、《关于修订<公司章程>的议案》

• 三. 会议登记手续：

1、 登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书 及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公 章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记 手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记

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表》（附件二），以便登记确认。传真在2014年10月16日17:00 前送达公司董事会 办公室。

来信请寄：山东省诸城市东外环北首路西山东美晨科技股份有限公司董事会办 公室，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。

• 2、 现场登记时间：2014年10月16日，9:00—11:30、13:30—17:00。

• 3、 登记地点：山东省诸城市东外环北首路西山东美晨科技股份有限公司董事

• 会办公室

4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。

四、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：李炜刚、周秀梅

联系电话：0536—6151511

传真：0536—6320138

通讯地址：山东省诸城市东外环北首路西 董事会办公室 邮编：262200

• 2、会议材料备于公司董事会办公室。

• 3、临时提案请于会议召开前十天提交。

• 4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

山东美晨科技股份有限公司

董事会

2014年10月10日

附件一:《网络投票的操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《参会股东登记表》

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附件一:

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

（1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年10月17日上午

9:30-11:30、下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。 （2）股东投票代码：365237；投票简称：美晨投票

（3）股东投票的具体程序：

A、买卖方向为买入投票；

B、在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以 100 元代表本次股 东大会所有议案，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第 2 个需要表决的议案事项，依此类推；对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表 决的子议案，2.00 元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表对议案2中第 一个需要表决的子议案，依此类推。每一议案应以相应的申报价格分别申报。本次 股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

序号	表决议案	委托价格 （元）
100	总议案（除累积投票议案以外的所有议案一次性表决）	100
1	《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》	1.00
2	《关于向全资子公司增资的议案》	2.00
3	《关于公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行授 权的议案》	3.00
4	《关于增加董事会成员的议案》	-
4.1	选举孙佩祝先生为公司董事	4.01
4.2	选举郭柏峰先生为公司董事	4.02
4.3	选举李荣华先生为公司董事	4.03

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4.4	选举金建显先生为公司独立董事	4.04
5	《股东大会规则》	5.00
6	《关于修订<公司章程>的议案》	6.00
C、在“委托数量”项下填报表决意见：

本次股东大会，议案4为采取累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股 数为其投向该候选人的票数。

股东持有的选举董事的总票数，为其持有的股数与4的乘积。股东可以将票数平 均分配给3位董事和1位独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得 超过其持有的股数与4的乘积。

本次股东大会议案1-3,5-6表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

D、投票举例：

股权登记日持有“美晨科技”A 股的投资者，对议案1投赞成票的，其申报如

下：

下：
投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365237	买入	1元	1股

股权登记日持有“美晨科技”A 股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞

成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365237	买入	100元	1股

E、投票注意事项：

1、网络投票不能撤单；

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2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如股东对所有议案(包括议案的子议案, 但不包括累计投票议案)均表示相 同意见, 则可以只对“总议案”进行投票; 累计投票议案还需另行投票。 如股东通 过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的, 以第一次有效投票为 准。即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的 相关议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如果股东 先对总议案投票表决, 再对相关议案投票表决, 则以总议案的表决意见为准。

5、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

6、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看 个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序：

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东 可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

• (1) 申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、

“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字 的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激 活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交 易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可 向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

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的互联网投票系统进行投票。

• (1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山

• 东美晨科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会投票”。

• (2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账

• 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

• (3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

• (4) 确认并发送投票结果。

• 3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月16日

15:00至2014 年10月17日15:00 的任意时间。

三 、网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易

系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

附件二：

授权委托书

山东美晨科技股份有限公司：

兹委托___ 先生（女士） （身 份 证 号 码： _______）代表本人（本公司）参加山东美晨科技股份有 限公司2014年第二次临时股东大会，并授权其对会议讨论事项进行投票表决，如没 有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

• （说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不

• 打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

序号	表决议案	同意	反对	弃权
1	《关于向全资子公司提供委托贷款的议案》

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2	《关于向全资子公司增资的议案》
3	《关于公司为全资子公司银行融资提供担保事项进行 授权的议案》
4	《关于增加董事会成员的议案》
4.1	选举孙佩祝先生为公司董事
4.2	选举郭柏峰先生为公司董事
4.3	选举李荣华先生为公司董事
4.4	选举金建显先生为公司独立董事
5	《股东大会规则》
6	《关于修订<公司章程>的议案》

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____ 委托股东持股数：____ 委托人股票账号：____ 受托人签名：_____

受托人身份证号码：_______

委托人：

年 月 日

附注：

• 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2．单位委托须加盖单位公章；

• 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

山东美晨科技股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会参会股东登记表

2014年第二次临时股东	大会参会股东登记表
姓名或名称：	证件号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址:	邮编：
是否本人参加:

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