Shandong Meichen Technology Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2021-024 证券代码：112558 证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期将 届满（自公司2017 年度股东大会通过之日即2018 年04 月16 日起三年），为保 证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有 关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司于2021 年04 月16 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举的议案》，经公司控股股东潍坊市城市建设发展投资集团 有限公司提名，公司董事会提名委员会资格审查，并征询董事候选人本人意见后， 确定本次换届选举董事人选：

1、窦茂功先生、庞安全先生、王永刚先生、李瑞龙先生、徐海芹先生、张 磊先生（非原实际控制人）为公司第五届董事会非独立董事候选人；

2、刘金鑫先生、武辉女士、陈祥义先生为第五届董事会独立董事候选人。 以上9 名被提名董事候选人简历见附件一。

上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三 分之一，符合相关法律法规的要求。

第五届董事会非独立董事候选人之一徐海芹先生于2018 年04 月16 日至 2019 年07 月25 日期间担任公司非独立董事，本次因工作需要提名其为公司第 五届董事会非独立董事。徐海芹先生于2020 年02 月17 日减持公司股份700,000 股，占总股本的0.0482%，截至目前持有公司股份数量2,100,000 股，占总股本

的0.1445%。

本次董事会换届事项，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举 产生第五届董事会董事成员，其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳 证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议，对于提出异议的独立董事候选 人，公司将立即修改选举独立董事的相关提案并公告。独立董事候选人刘金鑫先 生、武辉女士已按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得 独立董事资格证书；陈祥义先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最 近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。第五届董 事会董事任期三年，自公司2020 年度股东大会通过之日起计算。

公司原董事郑召伟先生、姜永峰先生离任后不再担任董事职务，仍在公司任 其他职务，原董事李荣华先生、原独立董事赵向阳先生、郭林先生离任后不再担 任董事、独立董事职务，亦不在公司担任任何职务。

截至目前，郑召伟先生、李荣华先生分别持有公司股份数量（直接持有和间 接持有股份数量合计）为18,510,962 股、2,501,647 股，分别占公司总股本的 1.2739%、0.1722%。

郑召伟先生在2011年06月29日首次公开发行公司股份时承诺：自股份公司股 票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人已直接和间接持有的 股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。同时，在本人担任股份公司董 事和高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人直接和间接持有股份公司股 份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入股份公司的股份，买入 后六个月内不再卖出股份公司股份；离职后半年内，不转让其直接或间接持有的 股份公司股份；在申报离任半年后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售股份 公司股票数量占本人所持有股份公司股票总数的比例不超过50%。

截至目前，郑召伟先生遵守了上述承诺，且在其任职公司董事和高级管理人 员期间承诺持续有效；李荣华先生、姜永峰先生、赵向阳先生、郭林先生已严格 遵守在任职公司董事、高管期间所作出的股份锁定承诺(每年转让的股份不得超 过其所持有本公司股份总数的百分之二十五)。

上述离任董事在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续遵守 下列限制性规定：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百

分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；（3）《公司法》 对董监高股份转让的其他规定。

公司董事会对郑召伟先生、李荣华先生、姜永峰先生、赵向阳先生、郭林先

生在担任董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

• 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职

• 务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2021 年04 月20 日

附件一：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

窦茂功先生： 1970年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 曾任潍坊市城镇化建设投资管理有限公司董事兼总经理；潍坊鲁伟装饰工程有限 公司董事长；山东弘易传媒控股股份有限公司董事；潍坊莲花山养老养生有限公 司执行董事兼经理；潍坊新富华大酒店管理有限公司执行董事；潍坊新富华游乐 园管理有限公司执行董事；华潍（天津）商业保理有限公司董事；潍坊市城投能 源控股有限公司监事；潍坊城投信恒股权投资基金管理有限公司董事兼总经理； 山东寿光果菜批发市场有限公司董事；2016年4月至今，任潍坊鲁伟实业有限公 司董事长兼经理；2016年8月至今，任山东德诺生物科技有限公司董事；2016年9 月至今，任潍坊市城市建设发展投资集团有限公司董事兼投资总监；2017年12 月至今，任潍坊海格化工有限公司董事长兼总经理；2019年7月至今，任美晨生 态董事长。

窦茂功先生未持有上市公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不 存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会 采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、 监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切 实履行董事和高级管理人员应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行 政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执 行人”。

庞安全先生： 1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师。2003年8月至2016年6月就职于中国石油集团济柴动力总厂；2016 年6月至2016年7月就职于山东世纪泰华集团有限公司；2016年7月至2019年7月就 职于潍坊市城市建设发展投资集团有限公司。2019年7月至今，任美晨生态董事、 财务总监；2020年11月至今任山东泉信基金管理有限公司董事。

庞安全先生，未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东 和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一 百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期 间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责， 最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责 或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查；不属于“失信被执行人”。

王永刚先生： 1974年9月出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永 久居留权。自2004年起任职共达电声股份有限公司，历任共达电声股份有限公司 财务负责人、董事会秘书、副总、董事等职务，具有十几年丰富的财务管理、资 本运作及经营管理经验。2020年4月入职美晨生态担任总经理职务。

王永刚先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和 公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百 四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间 投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责， 最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责 或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案调查；不属于“失信被执行人”。

李瑞龙先生： 1969年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学 历。2007年11月至今就任于山东美晨生态环境股份有限公司，2009年4月至2018 年04月任副总经理。曾任北京塔西尔悬架科技有限公司监事，现任山东美晨工业 集团有限公司董事兼总经理。

李瑞龙先生未持有公司股票，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公 司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四 十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公

开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投 入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，最 近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或 者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查；不属于“失信被执行人”。

徐海芹先生： 1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕 士学历。2013年7月至2015年11月，任山东龙泽生态环境开发有限公司董事长； 2014年11月至今，任山东国文文化传媒有限公司监事；2016年06月至今，任法雅 生态环境集团有限公司董事长；2017年4月至今，任山东海迪旺商贸有限公司监 事，任山东世纪兴投资发展有限公司执行董事兼经理；2018年8月至今，任山东 银杏花朝文化旅游有限公司监事，2020年3月至今，任杭州赛石园林集团有限公 司董事兼经理。

徐海芹先生截至目前，持有公司股票2,100,000股，占总股本的0.1445%。徐 海芹先生与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被 中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公 司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，最近三年内未受到中国证监 会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信 被执行人”。

张磊先生（非原实际控制人）： 1981年12月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，硕士学位。2003年至2008年，历任海尔集团计算机事业部出纳、成本会 计、财务经理；2008年至2014年，历任宝胜国际（控股）集团华东及华西大区财 务总监；2014年9月至今，历任赛石园林董事、副董事长、执行总裁；2014年12 月至今，任杭州晨德投资管理有限公司监事；2017年5月至2017年11月，任美晨 生态董事；2017年11月至今，任美晨生态董事、副董事长。

张磊先生（非原实际控制人）直接持有公司股份2,500,000股，占公司总股 本的0.1720%。张磊先生与公司实际控制人及其他持股5%以上股东和公司其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规 定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为 不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，并确保在任职期间投入足够的 时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责，最近三年内 未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批 评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； 不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历：

刘金鑫先生： 1986 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历。2011 年9 月至2014 年1 月在申万宏源证券股份有限公司任投资经理；2014 年2 月至2016 年11 月在中泽（上海）股权基金管理有限公司任总经理；2016 年12 月至2018 年6 月在上海一磊资产管理有限公司任总经理；2018 年12 月至 今在君道咨询有限公司任执行董事兼经理；2020 年10 月至今，任美晨生态独立 董事。

刘金鑫先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股 东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁 入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履 行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券 交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

武辉女士： 1973 年12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 现任职山东财经大学会计学院，教授，博士生导师，长期从事财务会计理论与实

务领域的研究与实践，多次赴美国、加拿大等国家做访问学者。会计学科带头人， “泰山学者科研团队”学术骨干、“中国高等教育学会财经分会政府绩效评价研 究中心”研究员，山东财经大学教授委员会委员。2019 年6 月至今，任万家基 金管理有限公司董事；2020 年8 月至今，任大洋泊车股份有限公司董事；2020 年12 月至今，任歌尔微电子股份有限公司董事。

武辉女士未持有上市公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股东 和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一 百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入 措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行 的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交 易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

陈祥义先生： 中共党员，生于1973 年，山东诸城人。中国社会科学院博士研 究生，经济学博士（师从著名金融学家，中国社科院原副院长、学部委员，国家 金融与发展实验室理事长李扬教授），硕士研究生导师，曾先后获得兰州大学工 商管理硕士（2000 年9 月--2003 年7 月），北京大学光华管理学院管理学硕士， 清华大学五道口金融学院金融方向硕士研究生等学位。现任天安人寿保险股份有 限公司监事长，天寿弘景置业有限公司董事长。第四届、第五届中央和国家机关 青联委员。曾任经济日报集团证券日报社常务副总，经报证券日报投资管理公司 常务副总经理职务，对于资本市场、资产评估、公司治理、企业风控和发展战略 等方面有一定研究，曾获得经济日报集团先进工作者称号。

陈祥义先生未持有上市公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上股 东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第 一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁 入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履 行的各项职责，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券

交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。