Shandong Meichen Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2021

May 6, 2021

股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2021-046 证券代码：112558 证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于召开2020 年度股东大会通知的补充更正公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年04月20日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年度股东大会的通知》 （公告编号：2021-034）（以下简称“原股东大会通知”），经事后审核发现， 因工作人员失误，原股东大会通知 “附件一网络投票的操作流程”和“附件二授 权委托书”表格中提案“15.02和15.04”名称均重复描述为“选举庞安全先生 为公司第五届董事会非独立董事”， 现补充更正如下：

更正前：

附件一：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

.......

股东大会议案对应“议案编码”一览表

			同意	反对	弃权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投

票提案
1.00	《2020 年度董事会工作报 告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报 告》	√
3.00	《2020 年度报告》（全文 及摘要）	√
4.00	《2020 年度财务决算报 告》	√
5.00	《关于公司2020 年度利润 分配的议案》	√
6.00	《关于申请融资机构授信 额度的议案》	√
7.00	《关于母公司为合并范围 内下属公司和下属公司为 合并范围内下属公司融资 机构融资提供担保事项进 行授权的议案》	√
8.00	《关于全资子公司为母公 司融资机构融资提供担保 事项进行授权的议案》	√
9.00	《关于确认2020 年度日常 关联交易预计执行情况及 2021 年度日常关联交易预 计的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所 为公司2021 年审计机构的 议案》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》	√
12.00	《关于修订<独立董事制 度>的议案》	√
13.00	《关于修订<募集资金管 理制度>的议案》	√
14.00	《关于2020 年度计提资产 减值准备的议案》	√
累积投票 提案	提案15、16 采用等额选举填报投给被提名人的票数
15.00	《关于公司董事会换届选 举的议案》	√	应选人数9 人
15.01	选举窦茂功先生为公司第 五届董事会非独立董事	√

15.02	选举庞安全先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.03	选举王永刚为公司第五届 董事会非独立董事	√
15.04	选举庞安全先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.05	选举徐海芹先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.06	选举张磊先生（非原实际 控制人）为公司第五届董 事会非独立董事	√
15.07	选举刘金鑫先生为公司第 五届董事会独立董事	√
15.08	选举武辉女士为公司第五 届董事会独立董事	√
15.09	选举陈祥义先生为公司第 五届董事会独立董事	√
16.00	《关于公司监事会换届选 举的议案》	√	应选人数2 人
16.01	选举李磊先生为公司第五 届监事会非职工监事	√
16.02	选举张淑珍女士为公司第 五届监事会非职工监事	√

附件二：

授权委托书

山东美晨生态环境股份有限公司：

......

			同意	反对	弃权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投 票提案

1.00	《2020 年度董事会工作报 告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报 告》	√
3.00	《2020 年度报告》（全文 及摘要）	√
4.00	《2020 年度财务决算报 告》	√
5.00	《关于公司2020 年度利润 分配的议案》	√
6.00	《关于申请融资机构授信 额度的议案》	√
7.00	《关于母公司为合并范围 内下属公司和下属公司为 合并范围内下属公司融资 机构融资提供担保事项进 行授权的议案》	√
8.00	《关于全资子公司为母公 司融资机构融资提供担保 事项进行授权的议案》	√
9.00	《关于确认2020 年度日常 关联交易预计执行情况及 2021 年度日常关联交易预 计的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所 为公司2021 年审计机构的 议案》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》	√
12.00	《关于修订<独立董事制 度>的议案》	√
13.00	《关于修订<募集资金管 理制度>的议案》	√
14.00	《关于2020 年度计提资产 减值准备的议案》	√
累积投票 提案	提案15、16 采用等额选举填报投给被提名人的票数
15.00	《关于公司董事会换届选 举的议案》	√	应选人数9 人
15.01	选举窦茂功先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.02	选举庞安全先生为公司第 五届董事会非独立董事	√

15.03	选举王永刚为公司第五届 董事会非独立董事	√
15.04	选举庞安全先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.05	选举徐海芹先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.06	选举张磊先生（非原实际 控制人）为公司第五届董 事会非独立董事	√
15.07	选举刘金鑫先生为公司第 五届董事会独立董事	√
15.08	选举武辉女士为公司第五 届董事会独立董事	√
15.09	选举陈祥义先生为公司第 五届董事会独立董事	√
16.00	《关于公司监事会换届选 举的议案》	√	应选人数2 人
16.01	选举李磊先生为公司第五 届监事会非职工监事	√
16.02	选举张淑珍女士为公司第 五届监事会非职工监事	√

更正后：

附件一：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

......

股东大会议案对应“议案编码”一览表

			同意	反对	弃权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√

非累积投 票提案
1.00	《2020 年度董事会工作报 告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报 告》	√
3.00	《2020 年度报告》（全文 及摘要）	√
4.00	《2020 年度财务决算报 告》	√
5.00	《关于公司2020 年度利润 分配的议案》	√
6.00	《关于申请融资机构授信 额度的议案》	√
7.00	《关于母公司为合并范围 内下属公司和下属公司为 合并范围内下属公司融资 机构融资提供担保事项进 行授权的议案》	√
8.00	《关于全资子公司为母公 司融资机构融资提供担保 事项进行授权的议案》	√
9.00	《关于确认2020 年度日常 关联交易预计执行情况及 2021 年度日常关联交易预 计的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所 为公司2021 年审计机构的 议案》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》	√
12.00	《关于修订<独立董事制 度>的议案》	√
13.00	《关于修订<募集资金管 理制度>的议案》	√
14.00	《关于2020 年度计提资产 减值准备的议案》	√
累积投票 提案	提案15、16 采用等额选举填报投给被提名人的票数
15.00	《关于公司董事会换届选 举的议案》	√	应选人数9 人
15.01	选举窦茂功先生为公司第 五届董事会非独立董事	√

15.02	选举庞安全先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.03	选举王永刚为公司第五届 董事会非独立董事	√
15.04	选举李瑞龙先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.05	选举徐海芹先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.06	选举张磊先生（非原实际 控制人）为公司第五届董 事会非独立董事	√
15.07	选举刘金鑫先生为公司第 五届董事会独立董事	√
15.08	选举武辉女士为公司第五 届董事会独立董事	√
15.09	选举陈祥义先生为公司第 五届董事会独立董事	√
16.00	《关于公司监事会换届选 举的议案》	√	应选人数2 人
16.01	选举李磊先生为公司第五 届监事会非职工监事	√
16.02	选举张淑珍女士为公司第 五届监事会非职工监事	√

附件二：

授权委托书

山东美晨生态环境股份有限公司：

......

			同意	反对	弃权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投 票提案

1.00	《2020 年度董事会工作报 告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报 告》	√
3.00	《2020 年度报告》（全文 及摘要）	√
4.00	《2020 年度财务决算报 告》	√
5.00	《关于公司2020 年度利润 分配的议案》	√
6.00	《关于申请融资机构授信 额度的议案》	√
7.00	《关于母公司为合并范围 内下属公司和下属公司为 合并范围内下属公司融资 机构融资提供担保事项进 行授权的议案》	√
8.00	《关于全资子公司为母公 司融资机构融资提供担保 事项进行授权的议案》	√
9.00	《关于确认2020 年度日常 关联交易预计执行情况及 2021 年度日常关联交易预 计的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所 为公司2021 年审计机构的 议案》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》	√
12.00	《关于修订<独立董事制 度>的议案》	√
13.00	《关于修订<募集资金管 理制度>的议案》	√
14.00	《关于2020 年度计提资产 减值准备的议案》	√
累积投票 提案	提案15、16 采用等额选举填报投给被提名人的票数
15.00	《关于公司董事会换届选 举的议案》	√	应选人数9 人
15.01	选举窦茂功先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.02	选举庞安全先生为公司第 五届董事会非独立董事	√

15.03	选举王永刚为公司第五届 董事会非独立董事	√
15.04	选举李瑞龙先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.05	选举徐海芹先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.06	选举张磊先生（非原实际 控制人）为公司第五届董 事会非独立董事	√
15.07	选举刘金鑫先生为公司第 五届董事会独立董事	√
15.08	选举武辉女士为公司第五 届董事会独立董事	√
15.09	选举陈祥义先生为公司第 五届董事会独立董事	√
16.00	《关于公司监事会换届选 举的议案》	√	应选人数2 人
16.01	选举李磊先生为公司第五 届监事会非职工监事	√
16.02	选举张淑珍女士为公司第 五届监事会非职工监事	√

除以上补充更正的内容外，其他内容不变。由此给投资者带来的不便，公司 深表歉意。今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。

更正后的《关于召开2020 年度股东大会的通知》（更新后）（公告编号： 2021-047）已与本公告同日披露在巨潮资讯网（http://www/cninfo.com.cn）， 敬请投资者查询。

特此公告。

山东美晨生态环境股份有限公司 董事会

2021年05月06日