Shandong Meichen Technology Group Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 19, 2021

股票代码：300237 股票简称：美晨生态 公告编号：2021-034 证券代码：112558 证券简称：17美晨01

山东美晨生态环境股份有限公司

关于召开2020 年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司 （以下简称“公司”）拟于2021年5月10日下午14:30召开2020年度股东大会（以下 简称“股东大会”），有关事项如下：

一、召开股东大会基本情况

1、会议名称：2020年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议，定于近

• 期召开2020年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。

• 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同 一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。 同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。

5、会议召开时间：

• （1） 现场会议召开时间：2021年5月10日下午14:30开始

• （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

• 为：2021年5月10日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021年5月10日上

午9:15至下午15:00。

1. 股权登记日：2021年04月30日

2. 出席会议对象：

3. （1）截至2021年04月30日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

4. 分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

5. （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

6. （3）本公司聘请的律师。

7. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

  - 1、议案名称

  - （1）《2020 年度董事会工作报告》

  - （2）《2020 年度监事会工作报告》

  - （3）《2020 年度报告》（全文及摘要）

  - （4）《2020 年度财务决算报告》

  - （5）《关于公司2020 年度利润分配的议案》

• （6）《关于申请融资机构授信额度的议案》

• （7）《关于母公司为合并范围内下属公司和下属公司为合并范围内下属公司融

• 资机构融资提供担保事项进行授权的议案》

  • （8）《关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》

• （9）《关于确认2020 年度日常关联交易预计执行情况及2021 年度日常关联交

• 易预计的议案》

  • （10）《关于续聘会计师事务所为公司2021 年审计机构的议案》

  • （11）《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  • （12）《关于修订<独立董事制度>的议案》

  • （13）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  • （14）《关于2020 年度计提资产减值准备的议案》

  • （15）《关于公司董事会换届选举的议案》

  • （15.1）选举窦茂功先生为公司第五届董事会非独立董事

• （15.2）选举庞安全先生为公司第五届董事会非独立董事

• （15.3）选举王永刚先生为公司第五届董事会非独立董事

（15.4）选举李瑞龙先生为公司第五届董事会非独立董事

（15.5）选举徐海芹先生为公司第五届董事会非独立董事

（15.6）选举张磊先生（非原实际控制人）为公司第五届董事会非独立董事

（15.7）选举刘金鑫先生为公司第五届董事会独立董事

（15.8）选举武辉女士为公司第五届董事会独立董事

（15.9）选举陈祥义先生为公司第五届董事会独立董事

（16）《关于公司监事会换届选举的议案》

（16.1）选举李磊先生为公司第五届监事会非职工监事

（16.2）选举张淑珍女士为公司第五届监事会非职工监事

2、公司独立董事已对第9项和第10项议案发表了事前认可意见；对第5项、第7 至11项及第14、15项议案发表了同意的独立意见；第9项议案涉及的关联股东需回避 表决，且该股东不接受其他股东委托进行投票；第7项、第8项议案为特别决议事项， 须经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、第15项议案，以累积投票方式选举董事9名，其中非独立董事6名，独立董事 3名，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后， 股东大会方可进行表决；第16项议案，以累积投票方式选举非职工监事2名，其中股 东代表非职工监事1名，非职工监事1名。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所 持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为 限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、披露相关情况：以上议案已经公司第四届董事会第三十次会议、第四届监事 会第三十一次会议审议通过，议案的详细内容参见公司2021年04月20日在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)上刊登的有关公告。

5、本次提交股东大会审议的议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小 股东进行单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度报告》（全文及摘要）	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《关于公司2020 年度利润分配的议 案》	√
6.00	《关于申请融资机构授信额度的议 案》	√
7.00	《关于母公司为合并范围内下属公 司和下属公司为合并范围内下属公 司融资机构融资提供担保事项进行 授权的议案》	√
8.00	《关于全资子公司为母公司融资机 构融资提供担保事项进行授权的议 案》	√
9.00	《关于确认2020 年度日常关联交易 预计执行情况及2021 年度日常关联 交易预计的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所为公司 2021年审计机构的议案》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金进行委托 理财的议案》	√
12.00	《关于修订<独立董事制度>的议 案》	√
13.00	《关于修订<募集资金管理制度>的 议案》	√
14.00	《关于2020 年度计提资产减值准备 的议案》	√
累积投票提案	等额选举

15.00	《关于公司董事会换届选举的议 案》	应选人数（9）人
15.01	选举窦茂功先生为公司第五届董事 会非独立董事	√
15.02	选举庞安全先生为公司第五届董事 会非独立董事	√
15.03	选举王永刚为公司第五届董事会非 独立董事	√
15.04	选举李瑞龙先生为公司第五届董事 会非独立董事	√
15.05	选举徐海芹先生为公司第五届董事 会非独立董事	√
15.06	选举张磊先生（非原实际控制人） 为公司第五届董事会非独立董事	√
15.07	选举刘金鑫先生为公司第五届董事 会独立董事	√
15.08	选举武辉女士为公司第五届董事会 独立董事	√
15.09	选举陈祥义先生为公司第五届董事 会独立董事	√
16.00	《关于公司监事会换届选举的议 案》	应选人数（2）人
16.01	选举李磊先生为公司第五届监事会 非职工监事	√
16.02	选举张淑珍女士为公司第五届监事 会非职工监事	√

四、会议登记手续：

1、 登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表 人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书 及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证 明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记 手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记

• 表》（附件三），以便登记确认。传真在2021年05月07日17:00前送达公司证券部。 来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号山东美晨生态环境股份有限公

• 司证券部，邮编：262200（信封请注明“股东大会”字样）。

• 2、 现场登记时间：2021年05月07日，9:00—11:30、13:30—17:00。

• 3、 登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号公司证券部

• 4、 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前

• 半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的 具体操作流程见附件一。

六、其他注意事项

• 1、现场会议联系人及联系方式：

• 联系人：李炜刚、张云霞

联系电话：0536—6151511

传真：0536—6320058

• 通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路12001号证公司券部 邮编：262200 2、会议材料备于公司证券部。

• 3、临时提案请于会议召开前十天提交。

• 4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

七、备查文件

• 1、公司第四届董事会第三十次会议决议。

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2021年04月20日

附件一:《网络投票的操作流程》 附件二：《授权委托书》 附件三：《参会股东登记表》

附件一:

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、股东投票代码：350237；投票简称：美晨投票

2、议案设置及投票表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

			同意	反对	弃权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《2020 年度董事会工作报 告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报 告》	√
3.00	《2020 年度报告》（全文 及摘要）	√
4.00	《2020 年度财务决算报 告》	√
5.00	《关于公司2020 年度利润 分配的议案》	√
6.00	《关于申请融资机构授信 额度的议案》	√
7.00	《关于母公司为合并范围 内下属公司和下属公司为 合并范围内下属公司融资	√

	机构融资提供担保事项进 行授权的议案》
8.00	《关于全资子公司为母公 司融资机构融资提供担保 事项进行授权的议案》	√
9.00	《关于确认2020 年度日常 关联交易预计执行情况及 2021 年度日常关联交易预 计的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所 为公司2021 年审计机构的 议案》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》	√
12.00	《关于修订<独立董事制 度>的议案》	√
13.00	《关于修订<募集资金管 理制度>的议案》	√
14.00	《关于2020 年度计提资产 减值准备的议案》	√
累积投票 提案	提案15、16 采用等额选举填报投给被提名人的票数
15.00	《关于公司董事会换届选 举的议案》	√	应选人数9 人
15.01	选举窦茂功先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.02	选举庞安全先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.03	选举王永刚为公司第五届 董事会非独立董事	√
15.04	选举庞安全先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.05	选举徐海芹先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.06	选举张磊先生（非原实际 控制人）为公司第五届董 事会非独立董事	√
15.07	选举刘金鑫先生为公司第 五届董事会独立董事	√
15.08	选举武辉女士为公司第五 届董事会独立董事	√

15.09	选举陈祥义先生为公司第 五届董事会独立董事	√
16.00	《关于公司监事会换届选 举的议案》	√	应选人数2 人
16.01	选举李磊先生为公司第五 届监事会非职工监事	√
16.02	选举张淑珍女士为公司第 五届监事会非职工监事	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举董事，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×9 股东可以将所拥有的选举票数在9位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。

选举监事，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

（3） 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

（4）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再 对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、采用交易系统投票的投票程序：

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2021年5月10日上午

• 9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、采用互联网投票的投票程序：

• 1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年5月10日上

• 午9:15至下午15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

• 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn

• 的互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果, 如同一股东账户通过深交所交易

系统和互联网投票系统两种方式重复投票, 股东大会表决结果以第二次有效投票结 果为准。

附件二：

授权委托书

山东美晨生态环境股份有限公司：

兹委托___先生（女士） （身 份 证 号 码： _______）代表本人（本公司）参加山东美晨生态环境股 份有限公司2020年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大 会审议的事项进行投票表决；如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决， 并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

			同意	反对	弃权
		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案 外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《2020 年度董事会工作报 告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报 告》	√
3.00	《2020 年度报告》（全文 及摘要）	√
4.00	《2020 年度财务决算报 告》	√
5.00	《关于公司2020 年度利润 分配的议案》	√
6.00	《关于申请融资机构授信 额度的议案》	√
7.00	《关于母公司为合并范围 内下属公司和下属公司为 合并范围内下属公司融资 机构融资提供担保事项进	√

	行授权的议案》
8.00	《关于全资子公司为母公 司融资机构融资提供担保 事项进行授权的议案》	√
9.00	《关于确认2020 年度日常 关联交易预计执行情况及 2021 年度日常关联交易预 计的议案》	√
10.00	《关于续聘会计师事务所 为公司2021 年审计机构的 议案》	√
11.00	《关于使用闲置自有资金 进行委托理财的议案》	√
12.00	《关于修订<独立董事制 度>的议案》	√
13.00	《关于修订<募集资金管 理制度>的议案》	√
14.00	《关于2020 年度计提资产 减值准备的议案》	√
累积投票 提案	提案15、16 采用等额选举填报投给被提名人的票数
15.00	《关于公司董事会换届选 举的议案》	√	应选人数9 人
15.01	选举窦茂功先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.02	选举庞安全先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.03	选举王永刚为公司第五届 董事会非独立董事	√
15.04	选举庞安全先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.05	选举徐海芹先生为公司第 五届董事会非独立董事	√
15.06	选举张磊先生（非原实际 控制人）为公司第五届董 事会非独立董事	√
15.07	选举刘金鑫先生为公司第 五届董事会独立董事	√
15.08	选举武辉女士为公司第五 届董事会独立董事	√

15.09	选举陈祥义先生为公司第 五届董事会独立董事	√
16.00	《关于公司监事会换届选 举的议案》	√	应选人数2 人
16.01	选举李磊先生为公司第五 届监事会非职工监事	√
16.02	选举张淑珍女士为公司第 五届监事会非职工监事	√

委托股东姓名及签章：_____

身份证或营业执照号码：_____ 委托股东持股数：_______

委托股东股份性质：_________

委托股东股份是否具有表决权：___ 委托股东股票账号：____ 受托人签名：_____ 受托人身份证号码：_______

委托日期：______

委托人：

年 月 日

附注：

• 1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2．单位委托须加盖单位公章；

• 3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

山东美晨生态环境股份有限公司 2020年度股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	证件号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址:	邮编：
是否本人参加: