Shandong Lukang Pharmaceutical Co.,Ltd. — M&A Activity 2011

Dec 20, 2011

股票简称:鲁抗医药 股票代码:600789 公告编号:2011-017

山东鲁抗医药股份有限公司

六届监事会第十三次（临时）会议决议公告

重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东鲁抗医药股份有限公司（以下简称“公司”）六届监事会第十三次（临时） 会议于2011 年12 月19 日上午10：00 在公司经营大楼823 会议室召开，会议由监事 会主席颜骏廷先生主持，应到监事5 人，实到监事5 人。本次会议的召开符合国家有 关法律法规和本公司《章程》的规定。

会议审议通过了《关于收购青海大地药业有限公司70%股权的议案》。

监事会认为本次收购有利于公司进一步做大做强制剂板块，增加公司在中成药方 面的品种储备，对公司下一步调整产品结构起到积极作用。监事会同意本次收购事项。 参会有效表决票数5 票，同意 5 票，弃权0 票，反对0 票。

特此公告！

山东鲁抗医药股份有限公司监事会

二○一一年十二月二十一日