Shandong Longertek Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Oct 27, 2020

山东朗进科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称“管理办法”）的有关规定，山东朗进科技股份有限公司（以下简 称“公司”）独立董事颜廷礼先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2020 年11月12日召开的2020年第二次临时股东大会审议的关于2020年限制性股票激励计划的相 关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。

中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对本报告书所述内容的真实性、准 确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人颜廷礼作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就公司 拟召开的2020年第二次临时股东大会审议的关于2020年限制性股票激励计划的相关议案 征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操 纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网上公布，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人作为独立 董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公 司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

（一）公司基本情况

中文名称：山东朗进科技股份有限公司

英文名称：Shandong Longertek Technology Co.,Ltd.

注册地址：山东省济南市莱芜高新区九龙山路006号 股票上市时间：2019年6月21日

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

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股票简称：朗进科技

股票代码：300594

法定代表人：李敬茂

董事会秘书：王涛

公司办公地址：青岛市南区宁夏路288号软件园2号楼20层

邮政编码：266071

联系电话：0532-85930296 传真：0532-85938911

互联网地址：www.longertek.com

电子信箱：zhengquan@longertek.com

（二）本次征集事项

由征集人针对2020年第二次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集

委托投票权：

• 1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

• 2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

• 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）所披露的《山东朗进科技股份有限公司关于召开2020年第二 次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事颜廷礼先生，基本情况如下： 颜廷礼先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年7月至1997年7月，担任山东外贸集团财务部会计；1997年7月至1999年7月，担任山 东恒信会计师事务所主任会计师；1999年7月至今，担任利安达会计师事务所（特殊普 通合伙）高级合伙人、青岛分所负责人；2018年5月至今担任青海中恒信工程咨询有限 公司山东分公司负责人；2018年9月至今，担任山东东诚资产评估有限公司董事长兼总 经理；2017年6月至今，担任本公司独立董事。

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（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事 诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排； 其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及 与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事，参与了公司2020年10月27日召开的第五届董事会第二次 会议并对《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授 权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了 本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至2020年11月9日15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2020年11月10日和2020年11月11日（上午9:30-11:30，下午

13:30-17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤：

1、征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填 写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

①委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份 证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定 代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、 股票账户卡；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证,并将公 证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委 托书不需要公证。

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• 3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托

• 书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达，

• 并请电话确认；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：青岛市南区宁夏路288号软件园2号楼20层

收件人：冯巍巍、乔雪

电话：0532-85930276

传真：0532-85938911

邮政编码：266071

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在

显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

4、由律师事务所见证律师对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形 式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

5、股东的授权委托经律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

• ①已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• ②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

③股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提 交相关文件完整、有效；

④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的， 股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委 托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以 最后一次投票结果为准。

（六）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人 出席会议。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以 书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动 失效；

2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席

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会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的， 则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

• 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、

• 弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书

征集人：颜廷礼 2020年10月28日

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附件：

山东朗进科技股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次 征集投票权制作并公告的《山东朗进科技股份有限公司独立董事征集委托投票权报告 书》全文、《山东朗进科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》 及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定 的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托山东朗进科技股份有限公司独立董事颜 廷礼作为本人/本公司的代理人，出席山东朗进科技股份有限公司2020年第二次临时股 东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：

序号	审 议 内 容	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2	《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励事项相关事宜的议案》

• 1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同

意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的， 则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 委托人姓名（签字或盖章）：

委托人营业执照/身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

委托/签署日期：

本项授权的有效期限：自本授权委托书签署之日至公司2020年第二次临时股东大会结

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束。