Shandong Linuo Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 20, 2025

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 债券代码：123221 债券简称：力诺转债

公告编号：2025-074

山东力诺医药包装股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日召开 的第四届董事会第十二次会议决议，公司董事会定于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二 次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

• 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 5 日（星期五）14:50

网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025 年 9 月 5 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 5 日 9:15-15:00。

• 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的 一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。 网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一 种方式。

• 6、股权登记日：2025 年 9 月 2 日（星期二）

• 7、出席对象：

（1）截至 2025 年 9 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以 书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东会的相关人员。

• 8、现场会议召开地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装

• 股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东会审议以下事项：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√
2.00	关于购买董监高责任险的议案	√

• 2、上述议案已经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通

• 过，详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

• 3、公司将对中小投资者表决情况予以单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、

• 监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加 盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表 人委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件 2）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本人 身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件 2）和出席人身 份证。

（3）异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔

细填写《参会股东登记表》（附件 1），以便登记确认。

• （4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

－ 2、登记时间：现场登记时间为 2025 年 9 月 4 日（星期四），上午 9:00 11:00，下 午 13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在 2025 年 9 月 4 日（星期四）17：00 前 送达公司董事会办公室。来信请注明“股东会”字样。

• 3、登记地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限

• 公司董事会办公室。

  • 4、会议联系方式：

会议联系人：谢岩

联系电话：0531-88729123

传真：0531-84759999

通讯地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司 董事会办公室

邮编：251604

• 5、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第十二次会议决议；

• 2、第四届监事会第十一次会议决议。

• 附件 1：参会股东登记表

附件 2：授权委托书

附件 3：参加网络投票的具体操作流程

特此通知。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日

附件 1 ：

参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东姓名
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		传真号
联系地址

注：1、请用正楷字填写；

• 2、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均为有效。

附件 2 ：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人），出席山东力诺医 药包装股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数： 委托股东证券账户号码：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	表决意见	表决意见	表决意见
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√
2.00	关于购买董监高责任险的议案	√

投票说明：

• 1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖 法人单位公章，有效期限自签署日至公司 2025年第二次临时股东会结束时止。

• 2、本授权委托书由委托人签字方为有效。

日期：2025年 月 日

附件 3 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351188”，投票简称：“力诺 ”

• 投票 。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时（如有），以第一次有效投票为准。如 股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案 的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投 票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 4、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 9 月 5 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 5 日 9：15— 15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公 司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。