Shandong Linuo Pharmaceutical Packaging Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 12, 2021

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2021-009

山东力诺特种玻璃股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12 月10 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，公司决定于2021 年12 月28 日召开 2021 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2021 年12 月28 日（星期二）14:00

网络投票时间：

其中，通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为： 2021 年12 月28 日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年12 月28 日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票 中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决

结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份 只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2021 年12 月21 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2021 年12 月21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他根据相关法规应当列席股东大会的相关人员。

8、现场会议召开地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻 璃股份有限公司三号会议室

二、会议审议事项

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》；

2、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

• 3、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，其中第1 项议案需股东 大会特别决议通过，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 股份总数的三分之二以上（含）同意。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东将予以单独计票。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 （该列打勾的栏 目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》	√

3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

√

四、现场会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡，加盖 公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代 理人出席的，还须持有法人授权委托书（附件2）和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡，持股凭证及本 人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书（附件2）和出 席人身份证。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股 东参会登记表》（附件1），以便登记确认。

2、登记时间：现场登记时间为2021 年12 月22 日（星期三），上午9:00－11:00， 下午13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在2021 年12 月22 日（星期三） 17：00 前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有 限公司董事会办公室。

• 4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作 流程见附件3。

六、其他事项

• 1、会议联系人：丁 亮、宋军政

联系电话：0531-88729123 传 真：0531-84759999

通讯地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺特种玻璃股份有限 公司董事会办公室

邮 编：251604

• 2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

七、备查文件

第三届董事会第五次会议决议。

附件一：参会股东登记表 附件二：授权委托书

附件三：参加网络投票的具体操作流程

特此通知。

山东力诺特种玻璃股份有限公司

董事会

2021 年12 月13 日

附件1：

参会股东登记表

参会股东登记表
个 人 股东 姓名 / 法人股东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东营业执照号码		法人股东法定代表 人姓名
股东账号		持股数量
出席会议人姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证号码
联系电话		传真号
联系地址

附件 2：

授权委托书

兹全权委托___先生（女士）代表本单位（本人），出席山东力诺 特种玻璃股份有限公司2021 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托股东持股数 ： 委托股东证券账户号码：

受托人（签名）： 受托人身份证号码:

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 （该列打勾的栏 目可以投票）
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章 程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金 管理的议案》	√
3.00	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

投票说明：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖 法人单位公章，有效期限自签署日至公司2021 年第一次临时股东大会结束时止。

2、本授权委托书由委托人签字方为有效。

日期：2021 年 月 日

附件3：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351188”；投票简称：“力诺投

• 票”。

• 2、填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对累积投票议案以外的其他所有议案表达相同

• 意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具 体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为 准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具 体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年12 月28 日9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年12 月28 日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网 络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查询。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。