SHANDONG JINLING MINING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Nov 3, 2016

临时股东大会通知

==> picture [127 x 18] intentionally omitted <==

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2016-034

山东金岭矿业股份有限公司

关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于2016年11月8 日14:30点在公司五楼会议室召开公司2016年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司2016 年第二次临时股东 大会。

（二）召集人：公司董事会，2016 年10 月21 日，公司第七届董事会第十 四次会议审议通过《关于公司召开2016 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

• （四）会议召开日期和时间：

• 1、现场会议召开时间：2016 年11 月8 日14：30。

• 2、网络投票时间：2016 年11 月7 日--2016 年11 月8 日。

其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年11 月8 日9：30 至11：30，13：00 至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2016 年11 月7 日15：00 至2016 年11 月8 日15：00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全 体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述 系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

临时股东大会通知

==> picture [127 x 18] intentionally omitted <==

互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次投票表决结果为准。

（六）出席对象：

1、截至2016 年11 月1 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（七）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份 有限公司五楼会议室。

二、会议审议事项

• （一）会议议题

• 1、审议推荐吕学东先生、王博先生为公司第七届非独立董事的议案

• （二）披露情况

本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、法规和《公 司章程》的规定；本次会议为普通表决议案；审议事项详见2016年10月22日公司 在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的七届十四次董事会决议公告及相关公告。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明 或法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

（二）社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续，委托出 席的持受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。

（三）异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上述1、2 项规定 的有效证件的复印件）。

（四）登记地点：山东金岭矿业股份有限公司董事会办公室。

（五）登记时间：2016 年11 月7 日9:00-17:00，11 月8 日9:00-11:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

临时股东大会通知

==> picture [127 x 18] intentionally omitted <==

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说 明的内容和格式详见附件 1。

五、其他事项

• （一）会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

（二）联系方式：

公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司

电 话：0533-3088888

传 真：0533-3089666

邮 编：250081

联 系 人：王新 毕伟

七、备查文件

• （一）公司第七届董事会第十四次会议决议；

• （二）深交所要求的其他文件。

八、授权委托书（见附件2）

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2016年11月4日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

临时股东大会通知

==> picture [127 x 18] intentionally omitted <==

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360655”，投票简称为“金岭投票”。

2、议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议 案 名 称	议案编码
1	审议推荐吕学东先生、王博先生为公司第七届非独立董事的议案	——
1.01	审议选举吕学东先生为第七届非独立董事的议案	1.01
1.02	审议选举王博先生为第七届非独立董事的议案	1.02

股东大会对多项议案设置“总议案”的（总议案中不应包含需累积投票的议 案），对应的议案编码为 100。股东大会上对同一事项有不同议案的（即互斥议 案，例如不同股东提出的有差异的年度分红方案），不得设置总议案，并应对议

案互斥情形予以特别提示。

对于选举董事、监事议案采用累积投票的，独立董事和非独立董事应分别选 举，需设置为两个议案。如议案 1 为选举非独立董事，则 1.01 代表第一位候 选人，1.02 代表第二位候选人，依此类推。累积投票的子议案不得设置分项的 总议案。

（2）填报表决意见或选举票数。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以 其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥 有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的 选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

投给候选人的选举票数 填报

临时股东大会通知

==> picture [127 x 18] intentionally omitted <==

对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如议案 1，有2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可 以将票数平均分配给2 位非独立董事候选人，也可以在2 位非独立董事候选人 中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 11 月 8 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年11 月7 日（现场股东大 会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年11 月8 日（现场股东大会结束 当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规 定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密 码 ”。具体的身份认证流程 可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

临时股东大会通知

==> picture [127 x 18] intentionally omitted <==

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

临时股东大会通知

==> picture [127 x 18] intentionally omitted <==

附件2、授权委托书

山东金岭矿业股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东金岭矿业 股份有限公司2016 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托时间：2016 年 月 日

注：授权委托书复印件有效，本授权委托书仅在本次股东大会上使用有效。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==