SHANDONG JINLING MINING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 19, 2013

临时股东大会通知

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证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2013-016

山东金岭矿业股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于2013 年9 月5 日上午九点在公司五楼会议室召开公司2013 年第一次临时股 东大会。

有关事宜具体通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2013

• 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定

• 3、会议召开时间：2013 年9 月5 日上午九点

• 4、会议召开方式：会议采用现场投票的表决方式

• 5、会议出席对象：

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临时股东大会通知

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（1）本次股东大会的股权登记日为2013 年8 月30 日，在股权登 记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

（2）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加 表决，该受托人不必是公司股东。

（3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及 见证律师。

6、会议召开地点：本公司五楼会议室

二、会议审议

• 1、 审议公司2013 年半年度利润分配预案的议案

2、 审议关于修改《公司章程》中部分条款的议案

审议事项1-2 详见2013 年8 月20 日公司在中国证券报、证券时

报、证券日报和巨潮咨询网上的公告。

三、股东大会会议登记方法

1、登记方式

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股 东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复 印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单 位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股 东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

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临时股东大会通知

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(3)异地股东可以传真、信函方式登记。

2、登记时间

2013 年9 月4 日上午9:30-11:30，下午1：30-3：30。

3、登记地点

山东省淄博市张店区中埠镇。

山东金岭矿业股份有限公司办公室。

四、其他事项

1、会议联系方式

山东金岭矿业股份有限公司办公室

邮政编码：255081

收 件 人：王 新 邱卫东

电 话：（0533）3088888

传 真：（0533）3089666

2、会议费用

出席会议人员食宿、交通费自理

3.本次股东大会会期半天。

五、授权委托书（见附件）

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2013 年8 月20 日

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临时股东大会通知

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附件、授权委托书

山东金岭矿业股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山 东金岭矿业股份有限公司2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量： 受托人签名：

受托人身份证号码： 受托时间：2013 年 月 日

注：授权委托书复印件有效。

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