SHANDONG JINLING MINING CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Feb 9, 2012

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2012-009

山东金岭矿业股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》及公司《章程》的规定，公司董事会决定于2012 年2月28日14:00点在公司五楼会议室召开公司2012年第一次临时股东 大会。

有关事宜具体通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2012年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议符合有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定 。

3、会议召开时间： 2012年2月28日14:00

网络投票时间为：2012年2月27日－2012年2月28日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年2月28日 上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2012年2月27日15：00 至2012年2月28 日15：00. 期间的任意时间。

4、会议召开方式：会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方

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式，股东只能选择其中一种表决方式进行投票。

5、会议出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2012年2月22日，在股权登记 日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会 。

（2）因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席会议和参加 表决，该受托人不必是公司股东。

（3）公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员 及见证律师。

6、会议召开地点：本公司五楼会议室

• 二、会议审议

• 1、审议公司聘任刘远清先生为董事的议案

2、审议公司拟竞购山东金鼎矿业有限责任公司40%股权的议案

• 3、审议日常关联交易增加的议案

审议事项1详见2011年10月18日公司在中国证券报、证券时报和巨 潮资讯网上的公告。

审议事项2、3详见2012年2月7日公司在中国证券报、证券时报和 巨潮资讯网上的公告。

三、股东大会会议登记方法

• 1、登记方式

(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人 股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复 印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单 位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代

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理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

(3)异地股东可以传真、信函方式登记。

2、登记时间

2012年2月27日上午9:30-11:30，下午1：30-3：30。

3、登记地点

山东省淄博市张店区中埠镇。

山东金岭矿业股份有限公司办公室。

4、其他事项

（1）、会议联系方式

山东金岭矿业股份有限公司办公室

邮政编码：255081

收 件 人：王 新 邱卫东

电 话：（0533）3088888

传 真：（0533）3089666

（2）、会议费用 出席会议人员食宿、交通费自理

（3）、本次股东大会会期半天。

（4）、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本 次股东会议的进程按当日通知进行。

四、网络投票

参与网络投票的股东的身份认证与投票程序：在本次股东大会上， 公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统或互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加网络投票。

1、采用交易系统投票的投票程序

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• (1)、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012

• 年2月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证 券交易所新股申购业务操作。

• (2)、深市股东投票代码：360655； 投票简称为“金岭投票”。 (3)、股东投票的具体程序：

• ① 买卖方向为买入投票；

• ② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以

• 1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以3.00元代表议案3。每一议 案应以相应的价格分别申报，本次临时股东大会需要表决的议案事项 的顺序号及对应的申报价格如下表：

序 号	议 案 名 称	申报价格
总议案	议案1-3	100.00
1	审议公司聘任刘远清先生为董事的议案	1.00
2	审议公司拟竞购山东金鼎矿业有限责任公司40%股权的议案	2.00
3	审议日常关联交易增加的议案	3.00

注：对于议案以100.00进行投票视为对其他所有议案表达相同意 见；对于议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1进行表 决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如 果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为 准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。合格境外机构投资者（以下简称QFII）根据委托人 的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所网络投票系统进行 分拆投票。统计时以所有议案中最大的表决权数计算该QFII帐户所代表

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的出席本次股东大会的表权。

• ③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• ④ 对同一议案的投票只能申报一次，多次申报的，以第一次申报

• 为准，表决申报不能撤单；

• ⑤ 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动

• 撤单处理。

• ⑥ 若股东只对其中一项或几项议案进行表决，未进行表决申报的

• 其他议案默认为弃权。

(4)、计票规则

在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至三项议 案中的一项或两项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至二 项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案 的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至三项 议案中的一项或两项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为 准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。

(5)、网络投票举例

股权登记日2012年2月22日收市后持有“金岭矿业”A股的股东， 对本次网络投票的议案一表决拟投同意票，其申报如下：

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投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360655	买入	1.00元	1股

如某股东对本次网络投票的议案拟投反对票，只需将前款所述申 报股数改为2股，其他申报内容相同。 如某股东对本次网络投票的议案 拟投弃权票，只需将前款所述申报股数改为3股，其他申报内容相同。 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

（1）、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 ①、 申请服务密码的流程

登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”； 填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的 服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。 ②、 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票方式，凭借“激活校验 码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的“激活校验码”
如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使 用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂 失方法与激活方法类似：

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买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机 构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486 申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/83991192

• （2）、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn互联网投票系统进行投票。

• ①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列

• 表”选择“山东金岭矿业股份有限公司2012年第一次临时股东大会投 票”；

• ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您

• 的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

• ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； ④确认并发送投票结果。

• （3）、股东进行互联网投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年2

月27日15:00至2012年2月28日15:00期间的任意时间。

五、授权委托书（见附件）

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司 董事会

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附件、授权委托书

山东金岭矿业股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东 金岭矿业股份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并代为行使表决

权。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托时间：2012 年 月 日

注：授权委托书复印件有效，本授权委托书仅在本次股东大会上使 用有效。

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