Shandong Homey Aquatic Development Co.,Ltd — AGM Information 2011

Aug 9, 2011

山东好当家海洋发展股份有限公司 SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD

股票代码：600467 股票简称：好当家

2011 年第五次临时股东大会

会 议 材 料

二O 一一年八月十五日

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山东好当家海洋发展股份有限公司 2011 年第五次临时股东大会会议议程

会议时间：2011 年 8 月 15 日上午 9：30

会议地点：公司十二楼会议室

会议主持人：董事长唐传勤先生

会议议程：

一、听取审议的各项议案

序号	议案内容	报告人
	关于调整公司经营范围的议案	张术森

二、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（宋荣超先生）

三、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（宋荣超先生）

四、股东对每项议案进行投票表决

五、宣布表决结果（总监票人）

六、宣读股东大会决议（唐传勤先生）

七、律师宣读本次大会的法律意见书

山东好当家海洋发展股份有限公司

2011 年 8 月 15 日

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关于调整公司经营范围的议案

各位股东、股东代表：

根据山东省质量技术监督局颁发的《全国工业产品生产许可证》，公司注册 经营范围相应调整为“前置许可经营项目：海水养殖；水产加工品及其他水产加 工品的加工、销售；速冻食品的加工、销售；饮料的加工、销售；货物专用运输 （冷藏保鲜）（限分支机构凭许可证经营）。一般经营项目：资格证书范围内的进 出口业务”。

公司调整经营范围的议案在本次股东大会通过后，将对《公司章程》及营业 执照中的相应内容进行修改。

即：将《公司章程》第二章第十三条经营范围及公司营业执照中的经营范围 调整为“前置许可经营项目：海水养殖；水产加工品及其他水产加工品的加工、 销售；速冻食品的加工、销售；饮料的加工、销售；货物专用运输（冷藏保鲜） （限分支机构凭许可证经营）。一般经营项目：资格证书范围内的进出口业务”。 上述事项经本次股东大会通过后将授权公司董事会全权办理相关事宜。 以上议案请各位与会股东审议表决。

山东好当家海洋发展股份有限公司 2011 年8 月15 日

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