Shandong Hi-tech Spring Material Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Dec 4, 2023

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-042

关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会的通知

• 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

• 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东：

山东海科新源材料科技股份有限公司于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事 会第五次会议，会议决定于 2023 年 12 月 20 日（星期三）15 时 30 分召开 2023 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下：

• 一、 召开会议的基本情况

1. 会议届次： 2023 年第四次临时股东大会

2. 会议召集人 ：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间 ：

• （1） 现场会议：2023 年 12 月 20 日（星期三）15 时 30 分 （2） 网络投票：

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2023 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的 具体时间为：2023 年 12 月 20 日 9:15-15:00。

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5. 会议的召开方式：

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司 股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日： 2023 年 12 月 13 日（星期三）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当列席股东大会的其他人员。

8. 现场会议地点： 山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号山 东海科新源材料科技股份有限公司会议室

二、 会议审议事项：

• 1、本次股东大会审议以下事项：

提案编 码	提案名称	备注
		打勾栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董 事的议案》	√

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2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√作为投票对 象的子议案数 （3）
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.03	《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》	√

• 2、上述议案已经第二届董事会第五次会议审议通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案中涉及影响中小投资 者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

4、第 2、3.01 项议案为特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决 权的 2/3 以上通过。

三、 出席现场会议的登记办法

（一）登记方式：

• 1、自然人股东应持本人身份证、证券账户卡；自然人股东委托代理人的应 持代理人身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印 件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份 证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记 手续。

3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会 股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2023 年 12 月 18 日 17:00 前送达公司董事会办公室，来函地址详见本次股东大 会联系方式，同时请注明“股东大会”）。

（二）登记时间： 2023 年 12 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00

• （三）登记地点：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号

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（四）注意事项：

• 1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时， 出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

• 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到 会场办理登记手续；

• 3、不接受电话登记。

四、 网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、 其他事项

1. 联系人：张金峰；

电话：0546-7061006； 传真：0546-7061006；

邮箱：dongban@hi-techspring.com

邮编：257000

2. 信函地址：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号董事会办 公室

3. 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、 备查文件

• 1、公司第二届董事会第五次会议决议；

特此公告。

山东海科新源材料科技股份有限公司

2023 年 12 月 4 日

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附件一

山东海科新源材料科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会授权委托书

本人（本单位）作为山东海科新源材料科技股份有限公司的股东，兹全权委 托 先生/女士代表本人（本单位）出席山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本 授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如 没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果 均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

提案编 码	提案名称	备注（该 列打勾的 栏目可以 投票）		表决意见
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届 董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√作为投 票对象的 子议案数 （3）
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
3.02	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
3.03	《关于修订<独立董事年报工作制度>的议 案》	√

注：

1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意” 或“反对” 或“弃权”

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的栏目里划“√” ，累积投票议案请填写投票数；

• 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

• 3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

• 之时止。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证件号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户号码：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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附件二：

山东海科新源材料科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会参会登记表

	名称
	持股数量
	营业执照号码
	股东证券账户卡号
法人股东	法定代表人姓名		手机号码
	法定代表人身份证号码
	代理人姓名		手机号码
	代理人身份证号码
	参会人签字：年 月 日
自然人股 东	姓名		手机号码
	持股数量
	股东证券账户卡号
	身份证号码
	代理人姓名		手机号码
	代理人身份证号码
	参会人签字：年 月 日

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附件三：

网络投票操作流程

• 一、网络投票的程序

• 1、投票代码： 351292

投票简称：HKXY 投票

• 2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• 4、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间： 2023 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15—9：25， 9：30— 11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 20 日上午 9:15-下午

15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数

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字证书” 或“ 深圳证券交易所投资者服务密码 ”。具 体 的 身 份 认 证 流 程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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