SHANDONG HEAD GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 4, 2026

证券简称：山东赫达

公告编号：2025-108

债券简称：赫达转债

证券代码：002810 债券代码：127088

山东赫达集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳

• 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  • 4、会议时间：

  • （1）现场会议时间：2026 年 01 月 21 日 14:30:00

  • （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 21 日

• 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

  • 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

  • 6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 16 日

  • 7、出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2026 年 1 月 16 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席本次股东会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东。

②公司董事、高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司2025年日常关联交易确认及2026 年日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√

2、特别提示

（1）上述提案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 5 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于公司第九届董事会第三十次会议决议的公告》等相关公告。

（2）提案 1.00 为关联交易，关联股东须回避表决；

（3）提案 3.00 应由股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东或股东代理人所持表决票 的 2/3 以上通过。

（4）根据《上市公司股东会规则》和《公司章程》等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小 投资者的表决单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公 司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明、 股东账户卡或持股凭证、法定代表人身份证原件等办理登记手续；

③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件 2）、委托人身 份证（营业执照）复印件、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

④异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（须在 2026 年 1 月 19 日下午 16:00 点前

• 送达或传真至公司证券部办公室），并请进行电话确认， 本次股东会不接受电话登记。

  • 2、登记时间：2026 年 1 月 19 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）

  • 3、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司证券部

  • 4、联系人：毕松羚、户莉莉

联系电话：0533-6696036

传 真：0533-6696036

电子邮箱：hdzqb@sdhead.com

• 5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

公司第九届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

山东赫达集团股份有限公

司

董事会

2025 年 12 月 31 日

附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• “ ”

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为 赫达投票 。

• 2.填报表决意见或选举票数。

• （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；若仅在某位候选人名下打“√”而未填报选举 票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组 的选举票数为限进行投票，股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例：

如：①选举非独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选 举票数。

②选举独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举 票数。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

• 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对 总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2026 年 1 月 21 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 1 月 21 日上午 9:15，结束时间 2026 年 1 月 21 日下午

15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指 引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体 的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互 联网投票系统进行投票。

附件 2 ：

山东赫达集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东 会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容， 表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》	√
2.00	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
3.00	《关于变更注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》	√

说明事项：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每 项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回避表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号： 受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东会结束。

签署日期： 年 月 日