SHANDONG HEAD GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Sep 27, 2024

证券代码： 002810 股票简称：山东赫达 公告编号： 2024-066 债券代码： 127088 债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 第十四次会议决定于 2024 年 10 月 18 日召开公司 2024 年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1 、股东大会届次： 2024 年第二次临时股东大会

• 2 、股东大会召集人：公司第九届董事会

• 3 、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 4 、会议召开时间：

• ①现场会议召开时间： 2024 年 10 月 18 日（星期五）下午 14:30 ②网络投票时间： 2024 年 10 月 18 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 18 日上午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 18 日 9:15-15:00 的任意时间。

• 5 、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络

• 投票相结合的方式。

• （ 1 ）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他

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人出席。

（ 2 ）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投 票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投 票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如 果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6 、股权登记日： 2024 年 10 月 15 日（星期二）

• 7 、出席对象：

• ①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2024 年 10 月 15 日（星期二）下午收市时在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

• ④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8 、现场会议召开地点：淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案

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1.00	《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划实施考核 管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票期权与限 制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

上述议案已经分别经公司第九届董事会第十四次会议和第九届 监事会第十一次会议审议通过，同意提交公司 2024 年第二次临时股 东大会审议。上述议案的具体内容刊登于 2024 年 9 月 28 日的《证券 时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

以上议案均属于特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括 股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等要求并按照审 慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票，其中中小投资 者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

1 、登记方式：

①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理 登记手续；

②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表 人身份证原件等办理登记手续；

③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书

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原件（格式见附件 2 ）、委托人身份证（营业执照）复印件、委托人股 东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

④异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记（须在 2024 年 10 月 16 日下午 16:00 点前送达或传真至公司证券部办公室）， 并请进行电话确认， 本次股东大会不接受电话登记。

• 2 、登记时间： 2024 年 10 月 16 日（上午 9:00-11:30 ，下午 13:30-

16:00 ）

• 3 、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司证券部

• 4 、联系人：毕松羚、户莉莉

联系电话： 0533-6696036

传 真： 0533-6696036

电子邮箱： hdzqb@sdhead.com

• 5 、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件 1 。

五、备查文件

• 1 、公司第九届董事会第十四次会议决议；

• 2 、公司第九届监事会第十一次会议决议。 特此公告。

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山东赫达集团股份有限公司

董事会

二〇二四年九月二十七日

证券代码： 002810 股票简称：山东赫达 公告编号： 2024-066 债券代码： 127088 债券简称：赫达转债 附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为“赫达投 票”。

2.填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；若仅在某位候选 人名下打“√”而未填报选举票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股 数额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投 票，股东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例

如：①选举非独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

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表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024 年 10 月 18 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 18 日上午 9:15，结束时 间 2024 年 10 月 18 日下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

山东赫达集团股份有限公司2024 年第二次临时股东大会

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限 公司 2024 年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过 深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司<第三期股票期权与限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期股票 期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√

说明事项：1、请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应

表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示；关联股东需回 避表决。2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束。

签署日期： 年 月 日