SHANDONG HEAD GROUP CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jul 29, 2020

证券代码： 002810 股票简称：山东赫达 公告编号： 2020-080

山东赫达股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五 次会议决定于 2020 年 8 月 14 日召开公司 2020 年第二次临时股东大 会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1 、股东大会届次： 2020 年第二次临时股东大会

• 2 、召集人：公司第八届董事会

3 、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东赫达股份 有限公司章程》等规定。

4 、会议召开时间：

①现场会议召开时间： 2020 年 8 月 14 日（星期五）下午 14:30 ②网络投票时间： 2020 年 8 月 14 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 14 日上午 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 ；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 14 日 9:15-15:00 的任意时间。

5 、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票

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系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6 、股权登记日： 2020 年 8 月 10 日（星期一）

• 7 、出席对象：

①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截至 2020 年 8 月 10 日（星期一）下午 15:00 收市时在中国证券 登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有 权出席本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

• 8 、会议召开地点：淄博市周村区赫达路 999 号公司三楼会议室 二、会议审议事项

• 1 、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

• 1.1 本次发行股票的种类和面值

• 1.2 发行方式和发行时间

• 1.3 定价基准日、发行价格和定价原则

• 1.4 发行对象及认购方式

• 1.5 募集资金数额及用途

• 1.6 认购金额及发行数量

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1.7 限售期

• 1.8 上市地点

1.9 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

• 1.10 本次非公开发行股票决议有效期

2 、审议《关于 < 公司非公开发行股票预案（二次修订稿） > 的议 案》；

3 、审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》；

4 、审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议 之补充协议的议案》；

5 、审议《关于公司与战略投资者解除<附条件生效的股份认购协 议>及<附条件生效的战略合作协议>的议案》；

6 、审议《关于公司调整非公开发行股票摊薄即期回报及填补回 报措施的议案》；

7 、审议《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公 开发行股票相关事宜有效期的议案》。

以上议案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第 五次会议审议通过，同意提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。 上述议案的具体内容刊登于 2020 年 7 月 30 日的《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）。

根据《公司章程》等相关规定，议案 1 将逐项表决，本次议案均

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为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权 2/3 以上通过。 根据《上市公司股东大会规则（ 2016 年修订）》和《公司章程》 等要求并按照审慎性原则，上述议案将对中小投资者的表决单独计票， 其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独 或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

		备注
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》	√
1.01	本次发行股票的种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	定价基准日、发行价格和定价原则	√
1.04	发行对象及认购方式	√
1.05	募集资金数额及用途	√
1.06	认购金额及发行数量	√
1.07	限售期	√
1.08	上市地点	√
1.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	√
1.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
2.00	《关于<公司非公开发行股票预案（二次修订稿）>的议案》	√
3.00	《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
4.00	《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的 议案》	√
5.00	《关于公司与战略投资者解除<附条件生效的股份认购协议>及<附条件 生效的战略合作协议>的议案》	√
6.00	《关于公司调整非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》	√
7.00	《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相 关事宜有效期的议案》	√

四、会议登记事项

1 、登记方式：

①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理

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登记手续；

②法人股东由法定代表人亲自出席的，须持营业执照复印件（加 盖公章）、法定代表人资格证明、股东账户卡或持股凭证、法定代表 人身份证原件等办理登记手续；

③委托代理人出席的，代理人须持本人身份证原件、授权委托书 原件（格式见附件 2 ）、委托人身份证（营业执照）复印件、委托人 股东账户卡或持股凭证等办理登记手续；

④异地股东可凭以上有关证件及股东登记表（格式见附件 3 ）采 用信函或传真方式登记（须在 2020 年 8 月 12 日下午 17:00 点前送达 或传真至公司证券部办公室），并请进行电话确认， 本次股东大会不 接受电话登记。

• 2 、登记时间： 2020 年 8 月 11 日 -2020 年 8 月 12 日（上午 9:00-11:30 ，

• 下午 13:30-16:00 ）

3 、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司证券部办

公室

• 4 、联系人：毕松羚、户莉莉 联系电话： 0533-6696036 传 真： 0533-6696036

• 5 、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见

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附件 1 。

六、备查文件

1 、山东赫达股份有限公司第八届董事会第五次会议决议；

2 、山东赫达股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。 特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会 二零二零年七月二十九日

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附件 1 ：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为“赫达投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数。

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数；若仅在某位候选 人名下打“√”而未填报选举票数，视为该位候选人得到该股东所投与其持股数 额相等的票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股 东所投选举总票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为 无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例

如：①选举非独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

③选举监事

股东所拥有票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

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二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 8 月 14 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 14 日上午 9:15，结束时间

• 2020 年 8 月 14 日下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

山东赫达股份有限公司2020 年第二次临时股东大会

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳 证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

		备注	同意	反对	弃权
提案 编码		该列打勾 的栏目可 以投票
	提案名称
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于修订公司非公开发行股票方案的议案》	√
1.01	本次发行股票的种类和面值	√
1.02	发行方式和发行时间	√
1.03	定价基准日、发行价格和定价原则	√
1.04	发行对象及认购方式	√
1.05	募集资金数额及用途	√
1.06	认购金额及发行数量	√
1.07	限售期	√
1.08	上市地点	√
1.09	本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排	√
1.10	本次非公开发行股票决议有效期	√
2.00	《关于<公司非公开发行股票预案（二次修订稿）>的 议案》	√
3.00	《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行 性分析报告的议案》	√
4.00	《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购 协议之补充协议的议案》	√
5.00	《关于公司与战略投资者解除<附条件生效的股份认 购协议>及<附条件生效的战略合作协议>的议案》	√
6.00	《关于公司调整非公开发行股票摊薄即期回报及填 补回报措施的议案》	√

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《关于调整股东大会授权公司董事会全权办理本次 7.00 √ 非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人 只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或 不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人持股数： 被委托人签名： 被委托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件 3 ：

股东登记表

截止 2020 年 8 月 10 日下午 15:00 交易结束时，本单位（或本人） 持有山东赫达股份有限公司（股票代码： 002810 ）股票，现登记参加 公司 2020 年第二次临时股东大会。

姓名（或名称）：

证件号码：

股东账号：

持有股数： 股

联系电话：

登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

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