SHANDONG HEAD GROUP CO.,LTD. — AGM Information 2016

Oct 25, 2016

证券代码： 002810 股票简称：山东赫达 公告编号： 2016-024

山东赫达股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东赫达股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十 九次会议决定于 2016 年 11 月 11 日召开公司 2016 年第三次临时股东 大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1 、股东大会届次： 2016 年第三次临时股东大会

• 2 、召集人：公司第六届董事会

3 、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《山东赫达股份 有限公司章程》等规定。

4 、会议召开时间：

①现场会议召开时间： 2016 年 11 月 11 日（星期五）下午 14:30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 具体时间为： 2016 年 11 月 11 日，上午 9:30-11:30 ，下午 13:00-15:00 ； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2016 年 11 月 10 日下午 15:00 至 2016 年 11 月 11 日下午 15:00 中的任意时间。

5 、会议的召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络 投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通

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过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6 、出席对象：

①截至 2016 年 11 月 7 日（周一）下午 15:00 收市后在中国证券 登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席 本次股东大会；或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东 代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师。

• 7 、会议召开地点：淄博市周村区西北外环路 999 号公司二楼会

议室

二、会议审议事项

1 、关于修改《公司章程》的议案；

2 、关于公司 2016 年中期利润分配预案的议案。

以上议案经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，详见刊登 于 2016 年 10 月 26 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

三、现场股东大会会议登记办法

1 、登记时间： 2016 年 11 月 8 日 -2016 年 11 月 10 日（上午

9:00-11:30 ，下午 13:30-17:00 ）

• 2 、登记地点：公司证券部办公室

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3 、登记方式：

①自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡或持股凭证等办理 登记手续；

②法人股东须持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书 （格式见附件 2 ）、股东账户卡或持股凭证、出席人身份证原件等办 理登记手续；

③委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件（格式见附 件 2 ）、委托人身份证、委托人股东账户卡或持股凭证等办理登记手 续；

④异地股东可凭以上有关证件及股东登记表（格式见附件 3 ）采 用信函或传真方式登记（须在 2016 年 11 月 10 日下午 17 ： 00 点前送 达或传真至公司证券部办公室），并请进行电话确认，不接受电话登 记。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址 为 http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见 附件 1 。

五、其他事项

1 、联系方式

联系电话： 0533-6696036 传真号码： 0533-6696036

联 系 人：毕松羚、户莉莉

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电子邮箱： hdzqb@sdhead.com

• 通讯地址：山东省淄博市周村区西北外环路 999 号

邮政编码： 255300

• 2 、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

• 3 、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若

• 为授权则需同时提交授权委托书原件）提前半小时到会场。

• 4 、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次

• 股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

• 1 、山东赫达股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议。

• 2 、山东赫达股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东赫达股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十五日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“362810”，投票简称为“赫达投票”。

• 2.议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于修改《公司章程》的议案	1.00
议案2	关于公司2016 年中期利润分配预案的议案	2.00

（2）填报表决意见或选举票数。

对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016 年 11 月 11 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 11 月 10 日下午 15:00，结束时 间为 2016 年 11 月 11 日下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

山东赫达股份有限公司2016 年第三次临时股东大会

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳 证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案序号	股东大会审议事项	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
议案一	关于修改《公司章程》的议案
议案二	关于公司2016年中期利润分配预案的议案

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人 只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或 不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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附件3：

股东登记表

截止 2016 年 11 月 7 日下午 15:00 交易结束时，本单位（或本人） 持有山东赫达股份有限公司（股票代码： 002810 ）股票，现登记参加 公司 2016 年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）：

证件号码：

股东账号：

持有股数： 股

联系电话：

登记日期： 年 月 日 股东签字（盖章）：

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