Shandong Gold Phoenix Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Jan 20, 2020

证券代码： 603586 证券简称：金麒麟 公告编号： 2020-009

山东金麒麟股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年2月7日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 2 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：山东省乐陵市阜乐路 999 号公司四楼东会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 7 日

至 2020 年 2 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

否

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《山东金麒麟股份有限公司关于符合公开发 行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可 转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格的向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 的处理方法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的利润分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金存管	√
2.19	担保事项	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
3	《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可 转换公司债券预案的议案》	√

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
4	《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可 转换公司债券募集资金运用的可行性分析报 告》	√
5	《山东金麒麟股份有限公司关于前次募集资 金使用情况的专项报告》	√
6	《山东金麒麟股份有限公司关于公开发行可 转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填 补措施及相关主体承诺的议案》	√
7	《山东金麒麟股份有限公司可转换公司债券 持有人会议规则》	√
8	《山东金麒麟股份有限公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划》	√
9	《山东金麒麟股份有限公司关于提请股东大 会授权董事会全权办理本次公开发行可转换 公司债券具体事宜的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司 2020 年 1 月 20 日召开的第三届董事会第十四次会议及第 三届监事会第十二次会议审议通过，董事会决议公告与监事会决议公告已于 2020 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）及相关指定媒体上披 露。

• 2 、 特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案

• 7、议案 8、议案 9

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案

• 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9

4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

一 ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其 拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票 后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同 一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

一 ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记 在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603586	金麒麟	2020/2/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记手续

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位 营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席 股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书 （格式见附件 1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理 登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证原件或 复印件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、股东可采用信函或传真的方式登记（传真号码：0534-2117077）。在来信 或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证 及股东账户复印件，信封上请注明“金麒麟 2020 年第一次临时股东大会”字样。 信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电确认收到为准。

上述登记资料，需于 2020 年 2 月 5 日 16:00 前送达公司董事会办公室。以 传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本 公司。

（二）登记时间

2020 年 2 月 5 日 上午 8:30-11:30，下午 13:00-16:00 （三）登记地点

地址：山东省乐陵市阜乐路 999 号

联系电话：0534-2119967 传真：0534-2117077

六、 其他事项

1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。

• 2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 3、联系方式

联系地址：山东省乐陵市阜乐路 999 号

联系电话：0534-2119967

传真：0534-2117077

电子邮箱：ad@chinabrake.com 邮政编码： 253600 联系人：辛彬、张金金

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会 2020 年 1 月 21 日

附件 1：授权委托书

==> picture [25 x 14] intentionally omitted <==

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

山东金麒麟股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 7 日召 开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《山东金麒麟股份有限公司关于符合 公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00	《山东金麒麟股份有限公司关于公开 发行可转换公司债券方案的议案》
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	还本付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及其调整
2.09	转股价格的向下修正条款
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一 股金额的处理方法
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股后的利润分配
2.14	发行方式及发行对象
2.15	向原股东配售的安排
2.16	债券持有人会议相关事项

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
2.17	本次募集资金用途
2.18	募集资金存管
2.19	担保事项
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效 期限
3	《山东金麒麟股份有限公司关于公开 发行可转换公司债券预案的议案》
4	《山东金麒麟股份有限公司关于公开 发行可转换公司债券募集资金运用的 可行性分析报告》
5	《山东金麒麟股份有限公司关于前次 募集资金使用情况的专项报告》
6	《山东金麒麟股份有限公司关于公开 发行可转换公司债券摊薄即期回报的 风险提示与填补措施及相关主体承诺 的议案》
7	《山东金麒麟股份有限公司可转换公 司债券持有人会议规则》
8	《山东金麒麟股份有限公司未来三年 （2020年-2022年）股东回报规划》
9	《山东金麒麟股份有限公司关于提请 股东大会授权董事会全权办理本次公 开发行可转换公司债券具体事宜的议 案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。