Shandong Denghai Seeds Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Oct 29, 2024

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2024-

021

山东登海种业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

一、召开会议基本情况

(一)股东大会届次

本次召开的股东大会为山东登海种业股份有限公司(以下简称 "公司"或"本公司")2024年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人:公司董事会。

2024年10月29日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,同意召开本次股 东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等的规定。

(四)会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间:2024年11月15日(星期五)下午14:00

2.网络投票时间

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年11月15日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00。

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2024年11月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五)会议的召开方式

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。本次股 东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平 台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统 或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同 一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2024年11月6日(星期三)

(七)出席对象

1.截至2024年11月6日(星期三)下午交易结束后,在中国证 券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股东均有权 出席本次股东大会,不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书 面委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股 东,或在网络投票时间内参加网络投票;

2.公司董事、监事和高级管理人员;

3.公司聘请的见证律师;

4.董事会邀请的其他嘉宾。

(八)现场会议地点:山东登海种业股份有限公司培训中心会 议室(山东省莱州市城港路)

二、会议审议事项

(一)本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可
		以投票

本次股东大会提案名称及编码表

100	总议案:除累积投票提案外的	√
	所有提案
非累积投票
提案
1.00	《关于变更会计师事务所的公	√
	告》

(二)披露情况及相关说明

上述提案已经公司第八届董事会第十三次会议、第八届监事会 第十二次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年10月30日在指 定媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》 《证券时报》上披露的相关公告。

上述提案采用一般投票表决方式。根据《上市公司股东大会规则》 的要求,本次会议审议的提案属于影响中小投资者利益的重大事项, 公司将对中小投资者表决单独计票。单独计票的结果将于股东大会决 议公告时同时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、 高级管理人员和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东。

三、会议登记等事项

(一)登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;委 托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书(授权委托 书格式见本通知附件2)等办理登记手续;

2.法人股东由其法定代表人出席会议的,应持本人身份证、营 业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的 代理人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公

章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续(授权 委托书格式见本通知附件2);

3.异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须 在2024年11月13日下午4点前送达或传真至公司董事会秘书办公 室),不接受电话登记。

(二)登记时间:2024年11月13日上午9:00-11:00,下午 13:00-16:00

(三)登记地点:山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限 公司董事会秘书办公室

(四) 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证 件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股 东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下:

联 系 人:原绍刚 王潇

联系电话:0535-2788926 0535-2788889

传 真:0535-2788875

联系地址:山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司董 事会秘书办公室

邮政编码:261448

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过 深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时 涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、备查文件

(一)《山东登海种业股份有限公司第八届董事会第十三次会 议决议》

(二)《山东登海种业股份有限公司第八届监事会第十二次会 议决议》

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2024年10月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362041",投 票简称为"登海投票"。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有 提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议 案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2024年11月15日的交易时间,即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年11月15日(股东大 会召开当天)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

1. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券 交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办 理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票 系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

致:山东登海种业股份有限公司

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席山东登海种业股 份有限公司 2024 年 11 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 现场会议,并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。(如 委托人对本次会议事项未作具体指示的,受托人可按自己的意思代为 行使表决权,其行使表决权的后果均为本单位/本人承担。)

提案编码	提案名称		同	反	弃
		备注	意	对	权
		该列打勾的

本次股东大会提案表决意见表

		栏目可以投
		票
100	总议案:除累积投票提
	案外的所有提案	√
非累积投
票提案
1.00	《关于变更会计师事务	√
	所的公告》

附注:

1.如对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如 对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如对议案投 弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。"同意"、"反 对"、"弃权"都不打 "√"视为弃权,"同意"、"反对"、 "弃权"同时在两个选择中打"√"视为废票处理。

2.授权委托书复印件或按以上格式自制均有效;委托人为法人 股东,应当加盖单位印章。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期限: