Shandong Denghai Seeds Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 21, 2016

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2016-035

关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 决定召开2016年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项 通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人： 公司董事会

（二）现场会议地点： 公司培训中心会议室(山东省莱州市城港 路)

（三）会议时间

1． 现场会议召开时间： 2016年9月6日（星期二）下午14：00起；

1. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2016年9月6日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2016 年9月 5 日下午15：00 至2016年9月6 日下午15：00。

（四）会议召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东 大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或

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互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

（五）参加会议的方式

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一 表决权出现重复表决以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日 ：2016年8月31日（星期三）

二、会议审议事项

议案序号	议案名称
1	《<公司章程>修订案》

上述议案已经山东登海种业股份有限公司第六届董事会第四次 会议审议通过，详情请见公司2016年8月22日在指定媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》上披 露的公告。 上述议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决 权股份总数的2/3以上通过。

三、出席会议对象

• 1．截至2016年8月31日（星期三）下午交易结束后，在中国证券

• 登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出 席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代 理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在 网络投票时间内参加网络投票；

• 2．公司董事、监事和高级管理人员；

• 3．公司聘请的见证律师；

• 4．董事会邀请的其他嘉宾。

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四、出席现场会议登记办法

1．登记时间：2016年9月1日上午9:00～11：00，下午14：00～ 17：00

2．登记地点：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司 董事会秘书办公室

3．登记办法

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委 托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手 续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营 业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代 理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和 法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须 在2016年9月1日下午5点前送达或传真至公司董事会秘书办公室）， 不接受电话登记。

五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）采用交易系统的投票程序

• 1．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年9

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月6日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00，投票程序比照深圳 证券交易所新股申购业务操作。

• 2．投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入

• 委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
362041	登海投票	买入	对应申报价格

• 3．股东投票的具体流程

• （1）输入买入指令；

• （2）输入证券代码362041；

（3）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00 代表议案1, 2.00 元代表议案2，以此类推。每 一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格
1	《<公司章程>修订案》	1.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1 股	2 股	3 股

在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相 同意见，则可以只对“总议案”进行投票。股东对总议案进行投票， 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同 一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的

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分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准； 如股东先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表 决意见为准。单项议案内包括子议案需逐项表决的，按前述规则处理。

• （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （6）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作

• 自动撤单处理。

• （二）采用互联网投票操作流程

• 1．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规 定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（1 ）申请服务密码的流程：登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返 回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照买 入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过 交易系统激活成功后5分钟方可使用。服务密码激活后长期有效，在 参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系 统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证 书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（3 ）根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

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①登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列

• 表”选择“山东登海种业股份有限公司2016年第一次临时股东大会 投票”。

• ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您

• 的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA证书登录。

• ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。 ④确认并发送投票结果。

• 2、投资者进行投票的时间

• 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9

• 月5日下午15：00至2016年9月6日下午15：00期间的任意时间。

• 六、其他事项

• （一）会议联系人：原绍刚 鞠浩艳

• 联系电话：0535-2788926 0535-2788889

• 传真电话：0535-2788875

• 地址：山东省莱州市城港路山东登海种业股份有限公司 邮编：261448

• （二）公司股东参加现场会议的食宿和交通费用自理。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

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附件：

授权委托书

致：山东登海种业股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席山东登海种 业股份有限公司2016 年9 月6 日召开的2016 年第一次临时股东大会 现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《<公司章程>修订案》

附注：

1、如对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"；如 对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如对议案投弃 权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。“同意”、“反对”、“弃 权”都不打 “√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时 在两个选择中打“√”视为废票处理。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

• 须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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