Shandong Denghai Seeds Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

May 13, 2013

证券代码:002041 证券简称:登海种业 公告编号:2013-018

山东登海种业股份有限公司

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性述或 者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 第十八次会议决定召开 2013 年第一次临时股东大会,审议董事会、 监事会提交的相关议案。会议召开的相关事宜通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2013 年 5 月 28 日 8:00

3、股权登记日:2013 年 5 月 22 日

4、现场会议召开地点:公司培训中心会议室(山东省莱州市城 港路)

5、会议召开方式:本次年度股东大会采取现场投票的方式。

二、会议出席对象

1、凡 2013 年 5 月 22 日下午交易结束后在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的 方式出席本次年度股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股 东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

1

2、公司董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。

三、会议审议事项

(一)《关于修改公司章程的议案》

(二)《山东登海种业股份有限公司董事会换届提名候选人员的 议案》(此议案实行累积投票制)

1、选举公司第五届董事会非独立董事

(1)选举毛丽华女士为公司第五届董事会非独立董事;

(2)选举李小霞女士为公司第五届董事会非独立董事;

(3)选举王元仲先生为公司第五届董事会非独立董事;

(4)选举王宁女士为公司第五届董事会非独立董事;

(5)选举李旭华先生为公司第五届董事会非独立董事;

(6)选举陶旭东先生为公司第五届董事会非独立董事;

(7)选举王玉玲女士为公司第五届董事会非独立董事。

2、选举公司第五届董事会独立董事

(1)选举李玉明先生为公司第五届董事会独立董事;

(2)选举李相杰先生为公司第五届董事会独立董事;

(3)选举王凤荣女士为公司第五届董事会独立董事;

(4)选举王莉女士为公司第五届董事会独立董事。

(三)《公司监事会换届选举的议案》(此议案实行累积投票制)

1、选举王寰邦先生为公司第五届监事会外部监事;

2、选举刘桂明先生为公司第五届监事会股东代表监事。

上述议案经山东登海种业第四届董事会第十八次会议、监事会第

2

四届第十四会议审议通过,详细内容刊登在 2013 年 5 月 13 日巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》。 上述第二、三项议案的表决应采取累积投票制进行,股东大会选举非 独立董事、独立董事、监事时将分别进行。独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可 进行表决。

四、现场会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登 记手续;

(2)自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡;授 权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间:2013 年 5 月 27 日(上午 8:00-11:00;下午 14: 30-17:30)

3、登记地点:山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室(山 东省莱州市北苑路登海种业技术中心朋达五交化三楼)

联系人:原绍刚、鞠浩艳

联系电话:0535-2788926 0535-2788889

传真:0535-2788875

邮编:261448

六、其他事项

1、本次会议会期半天,出席会议者食宿费、交通费自理。

2、若有其他事宜,另行通知。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会

2013 年 5 月 12 日

附:现场会议授权委托书

山东登海种业股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席山东登海 种业股份有限公司 2013 年 5 月 28 日召开的 2013 年第一次临时股东 大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议	意见
案			同意	反对	弃权
议案一:《关于修改公司章程的议案》
议案二:《山东登海种业股份有限公司董事会换届提名候选人员的议案》	1、选举第五届董事会非独立董事	候选人	累积选举表决权总数:[股东所持有表决权股份总数]股×7=[ ]票
		毛丽华
		李小霞
		王元仲
		王宁
		李旭华
		陶旭东
		王玉玲
	2、选举第五届董事会独立董事	候选人	累积选举表决权总数:[股东所持有表决权股份总数]股×4=[ ]票
		李玉明

		李相杰
		王凤荣
		王莉
议案三:《公司监事会换届选举的议案》	候选人		累积选举表决权总数:[股东所持有表决权股份总数]股×2=[ ]票
	王寰邦
	刘桂明

附注:

1、如对议案投同意票,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如 对议案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如对议案投弃 权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托 须加盖单位公章。

委托人签名:

委托人身份证号码:

委托人股东账户:

委托人持股数量:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期 2013 年 月 日