Shandong Denghai Seeds Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

May 28, 2011

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2011-016

山东登海种业股份有限公司

召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 第七次会议于2011 年5 月27 日召开，会议决定于2011 年6 月12 日 召开公司2011 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告 如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2011 年6 月12 日上午9：00

• 3、股权登记日：2011 年6 月9 日

• 4、现场会议召开地点：公司培训中心会议室（山东省莱州市城

港路）

• 5、会议召开方式：现场投票表决

• 二、会议出席对象

• 1、凡2011 年6 月9 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方 式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东

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• 可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他人员。

• 三、会议审议事项

• 审议《关于修改公司章程的议案》

• 该议案经第四届山东登海种业股份有限公司董事会第七次会议

• 审议通过，详细内容刊登在2011 年5 月28 日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。

• 四、现场会议登记方法

• 1、登记方式

• （1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、

• 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登 记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授

• 权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡 办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：2011 年6 月10 日（上午8：00-11：00；下午13：

30-16：30）

• 3、登记地点：山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室（山

• 东省莱州市城港路）

联系人：原绍刚、鞠浩艳、毛书玲

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联系电话：0535-2788889

传真：0535-2788875

邮编：261448

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

• 2、若有其他事宜，另行通知。

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附：现场会议授权委托书

山东登海种业股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东登海 种业股份有限公司2011 年6 月12 日召开的2011 年第一次临时股东 大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议 案		意见
	同意	反对	弃权
《关于修改公司章程的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"； 如欲对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲对议 案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖单位公章。

委托人签名：

委托人身份证号码： 委托人股东账户：

委托人持股数量：

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受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期2011 年 月 日

特此公告

山东登海种业股份有限公司董事会

2011 年5 月28 日

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