Shandong Denghai Seeds Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 5, 2008

证券代码：002041 证券简称：登海种业 公告编号：2008-036

山东登海种业股份有限公司

召开2008 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。

山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第七次会议于2008 年8 月4 日召开，会议决定于2008 年8 月20 日 召开公司2008 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告

如下：

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2008 年8 月20 日上午9：00

• 3、股权登记日：2008 年8 月11 日

• 4、现场会议召开地点：公司培训中心会议室（山东省莱州市城

港路）

• 5、会议召开方式：现场投票表决

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改公司章程的议案》

该议案已经第三届董事会第七次会议审议通过，并于2008 年8 月5 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

• （http//www.cninofo.com.cn）进行披露（公告编号：2008-035）。 2、审议《关于推选王玉玲女士为第三届监事会监事的议案》

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该议案已经第三届监事会第六次会议审议通过，详细内容刊登在 2008 年8 月5 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中 国证券报》、《证券时报》上（公告编号为2008-037）。

• 3、审议《关于重述2007 年度财务报表的议案》

该议案已经第三届董事会第三次临时会议审议通过，详细内容刊 登在2008 年6 月20 日巨潮资讯网（（http://www.cninfo.com.cn） 及《中国证券报》、《证券时报》上（公告编号为2008-026）。

• 三、会议出席对象

• 1、股权登记日（2008 年8 月11 日）深圳证券交易所收市后，

• 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

所有股东均有权出席本次临时股东大会并参加表决；不能亲自出 席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，该股东代理人 可以不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

• 四、现场会议登记方法

  • 1、登记方式

（1）法人股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、 法定代表人证明书或法定代表人授权季托书及出席人身份证办理登 记手续；

• （2）自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授

• 权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡

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办理登记手续。

• 异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

• 2、登记时间：2008 年8 月19 日（上午8：00-11：00；下午13：

30-17：00）

• 3、登记地点：山东登海种业股份有限公司董事会秘书办公室（山

东省莱州市城港路）

联系人：原绍刚、鞠浩艳 联系电话：0535-2788889 传真：0535-2788875 邮编：261448

五、其他事项

• 1、本次会议会期半天，参会股东的食宿费、交通费自理。 2、若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

山东登海种业股份有限公司董事会 2008 年8 月4 日

附：现场会议授权委托书

山东登海种业股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会授权委托书

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兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东登海 种业股份有限公司2008 年8 月20 日召开的2008 年第一次临时股东 大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的 指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议 案		意见	意见
	同意	反对	弃权
《关于修改公司章程的议案》
《关于推选王玉玲女士为第三届监事会监事的议案》
《关于重述2007 年度财务报表的议案》

附注：

1、如欲对议案投同意票，请在"同意"栏内相应地方填上"√"； 如欲对议案投反对票，请在"反对"栏内相应地方填上"√"；如欲对议 案投弃权票，请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托

• 须加盖单位公章。

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 2008 年 月 日

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