SHANDONG CHIWAY INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Oct 28, 2022

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2022-060

山东中锐产业发展股份有限公司

关于召开2022 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》，现将 本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2022年第三次临时股东 大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

• （1）现场会议召开时间：2022年11月16日 15:00

（2）网络投票时间：2022年11月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2022年11月16日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年11 月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

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6、股权登记日：2022年11月9日

7、出席会议对象：

（1）于2022 年11 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）本公司聘请的律师。

• 8、会议地点：苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦17楼

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

本次股东大会提案编码表

	本次股东大会提案编码表
提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	采用等额选举
1.00	《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》	应选（6）人
1.01	选举钱建蓉为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举贡明为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举朱亚辉为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举卞世军为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举孙伟厚为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举罗田为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》	应选（3）人
2.01	选举钱志昂为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举朱永新为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举刘胜军为第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》	应选（2）人

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3.01	选举田洪雷为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举曹敏凌为第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修改<关联交易管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修改<募集资金管理办法>的议案》	√

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议，第五届监事会第十八次会 议审议通过，详见公司于2022年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。 3、特别强调事项

议案1.00、2.00、3.00 均采取累积投票制进行逐项表决，应选举非独立董 事6 人，独立董事3 人，非职工代表监事2 人，其中独立董事、非独立董事、非 职工代表监事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份 数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任 意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人 的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可 进行表决。

议案4.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持 表决权的2/3 以上通过。

议案1.00、2.00、3.00 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

• （一）现场登记时间、地点

1、登记时间：2022年11月10日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

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• 2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号中锐大楼1楼。 （二）会议登记方式

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持

• 本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印 件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持 本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书 办理登记手续；

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函 等方式进行登记，现场出席本次股东大会的股东请于2022年11月10日16时之前将 登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函 登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式 办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

• 1、会议联系方式

会议联系人：朱拓 王小翠

联系电话：021-22192955

电子邮件：ir@chiway.com.cn

地址：上海市长宁区金钟路767弄2号 邮编：200335

• 2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食

• 宿及交通费自理。

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六、附件

• 1、参加网络投票的具体操作流程；

• 2、授权委托书；

• 3、股东登记表。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2022 年10 月29 日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：362374； 投票简称：“中锐投票”。

2、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均 视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（１）选举6名非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）， 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可以将所拥 有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有 的选举票数。

（２）选举3名独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3人）， 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥 有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的 选举票数。

（3）选举2名非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2 人），股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以 将所拥有的选举票数在2位非职工监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过

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其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为 准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年11月16日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～ 15:00

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月16日上午9:15至下午15:00

• 期间的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份 有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月16日召开的2022年第三次临时股东 大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。 本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿

代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打钩 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票 提案	采用等额选举
1.00	《关于董事会换届选举第六届非独立董事的议案》	应选（6）人
1.01	选举钱建蓉为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举贡明为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举朱亚辉为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举卞世军为第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举孙伟厚为第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举罗田为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举第六届独立董事的议案》	应选（3）人
2.01	选举钱志昂为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举朱永新为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举刘胜军为第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于监事会换届选举第六届非职工代表监事的议案》	应选（2）人

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3.01	选举田洪雷为第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举曹敏凌为第六届监事会非职工代表监事	√
非累积投 票提案
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修改<关联交易管理制度>的议案》	√
6.00	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√
7.00	《关于修改<募集资金管理办法>的议案》	√

说明：

• 1、请股东在非累积投票议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选

无效；在累积投票议案中填写票数。

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

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附件3：

山东中锐产业发展股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会股东登记表

股东姓名或名称		身份证号码/营业 执照注册登记号
股东帐户卡号		持股数量
联系电话		联系地址
电子邮箱		传真号码
是否本人参会		备注

股东签名或法人股东盖章： 日期：

参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

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