SHANDONG CHIWAY INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Oct 28, 2013

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2013-28

山东丽鹏股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第十九次会议决议，于2013 年11 月13 日召开公司2013 年第二 次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2013年11月13日（星期三）上午9时

• 2、会议地点：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司会议 室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2013 年11 月7 日

• 二、会议议题

• 1、审议《关于董事会换届选举的议案》，本次选举非独立董事、独立董事将分别采

• 用累积投票制。

  • 1.1 选举公司第三届董事会非独立董事：

  • 1.1.1 选举孙鲲鹏先生为公司第三届董事会非独立董事；

  • 1.1.2 选举张本杰先生为公司第三届董事会非独立董事；

  • 1.1.3 选举李波先生为公司第三届董事会非独立董事；

  • 1.1.4 选举李海霞女士为公司第三届董事会非独立董事；

  • 1.1.5 选举邢路坤先生为公司第三届董事会非独立董事；

  • 1.1.6 选举罗田先生为公司第三届董事会非独立董事；

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• 1.2 选举公司第三届董事会独立董事：

• 1.2.1 选举葛江河先生为公司第三届董事会独立董事；

• 1.2.2 选举吴贤国先生为公司第三届董事会独立董事；

• 1.2.3 选举王全宁先生为公司第三届董事会独立董事。

• 2、审议《关于监事会换届选举的议案》，本次选举股东代表监事将采用累积投票制。

• 2.1 选举于善晓先生为公司第三届监事会股东代表监事；

• 3、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

三、出席会议对象

• 1、截至2013年11月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员

  • 3、公司聘请的律师及其他相关人员

四、参加现场会议登记办法：

• 1、登记时间：2013年11月8日，上午8：30-11：30，下午14：00-17：00

• 2、登记地点：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号山东丽鹏股份有限公司证

• 券部

  • 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人

• 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

  • （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复

• 印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应 持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托 书办理登记手续；

  • （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013

• 年11月8日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、其他事项：

• 1、会议联系人：李海霞 史宇

联系电话：0535-4660587

传 真：0535-4660587

地址：烟台市牟平区姜格庄街道办事处丽鹏路1号

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邮编：264114

• 2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自

理。

附：授权委托样本

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会 2013 年10 月29 日

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附件：

授权委托书

致：山东丽鹏股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东丽鹏股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会 议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人 /本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√” 视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

兹委托先	兹委托先	兹委托先	生（女士）代表本人/本单位出席山东丽鹏股份有限公司2013	生（女士）代表本人/本单位出席山东丽鹏股份有限公司2013	生（女士）代表本人/本单位出席山东丽鹏股份有限公司2013	生（女士）代表本人/本单位出席山东丽鹏股份有限公司2013	生（女士）代表本人/本单位出席山东丽鹏股份有限公司2013	生（女士）代表本人/本单位出席山东丽鹏股份有限公司2013	生（女士）代表本人/本单位出席山东丽鹏股份有限公司2013	生（女士）代表本人/本单位出席山东丽鹏股份有限公司2013
年第二次临时股东大会，			对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会
					决权，其行使		表决权的后果均由本人
议表决事项		未作具体指示	的，受托人可	代为行使表
/本单位承担
（说明：请		在对议案投票	选择时打“√	”，“同意	”、“反对”
							、“弃权”都		不打“√”
视为弃权，序号		“同意”、“	反对”、“弃	权”同时在	两个选择中打		“√”视为		票处理）
	序号		议案名	称
							表决意
	案一		关	董事会换	举的案
	议			届	议
		非独立董事	候选人姓名				同意票数
	1	孙鲲鹏
	2	张本杰
	3	李 波
	4	李海霞
	5	邢路坤
	6	罗 田
		独立董事候	人姓名				同意票数
	1	葛江河
	2	吴贤国
	3	王全宁
	议案二		关于监事会换届选举的议案
		候选人姓名					同意票
	1	于善晓
							同意	反对	弃权
	议案三	关	修改《公司章程》的议案

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委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

• （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

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