SHANDONG CHIWAY INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

May 31, 2012

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2012-24

山东丽鹏股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

公司第二届董事会第十一次会议决议，于2012 年6 月15 日召开公司2012 年第一 次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

• 1、会议时间：2012年6月15日（星期五）上午9时

• 2、会议地点：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司会议室

• 3、会议召集人：公司董事会

• 4、会议召开方式：现场召开

• 5、会议期限：半天

• 6、股权登记日：2012 年6 月11 日

二、会议议题

• 1、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

• 2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

• 3、审议《山东丽鹏股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划》

三、出席会议对象

• 1、截至2012年6月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东

• 2、公司董事、监事和高级管理人员

• 3、保荐机构代表

• 4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

四、参加现场会议登记办法：

• 1、登记时间：2012年6月13日，上午8：30-11：30，下午14：00-17：00

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• 2、登记地点：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村山东丽鹏股份有限公司证券部 3、登记办法：

• （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人

• 持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

• （2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复

• 印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应 持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托 书办理登记手续；

  • （3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012

• 年3月17日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

  • 五、其他事项：

  • 1、会议联系人：李海霞 史宇

  • 联系电话：0535-4660587

  • 传 真：0535-4660587

  • 地址：烟台市牟平区姜格庄镇邹革庄村

邮编：264114

• 2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自

理。

附：授权委托样本

山东丽鹏股份有限公司

董 事 会

2012 年5 月31 日

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附件：

授权委托书

致：山东丽鹏股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东丽鹏股份有限公司2012年第 一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表 决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单 位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√” 视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》
3	《山东丽鹏股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划》

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

• （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

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